豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-055 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董 事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告及其摘要》，认为公司 2024 年半 年度报告及其 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 8 月） （五）对公司增加或者减少注册资 发出召开股东大会的通知；董事会不 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | 同意召开临时股东大会的，将说明理 | | --- | --- | | 由并公告。 | 由并公告。 | | 第五十六条 公司召开股东大 | 第五十六条 公司召开股东大 | | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | 会，董事会、监事会以及单独或者合并 | | 持有公司 3%以上股份的股东，有权向 | 持有公司 1%以上股份的股东，有权向 | | 公司提出提案。 | 公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 单独或者合计持有公司 1%以上 | | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | | 日前提出临时提案并书面提交召集 | 日前提出临时提案并书面提交召集 | | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | 人。召集人应当在收到提案后 2 日内 | | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | 发出股东大会补充通知，公告临时提 | | 案的内容。 | 案的内容。 | | 除前款 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 8 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 首席执行官（CEO） ...

1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，豆神教育科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计发生且未披露的诉讼、仲裁案 件共220起，其中作为原告的案件70起，作为被告的案件150起。 2、涉案的金额：公司及控股子公司作为原告的案件合计金额为33,477.59万 元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的34.79%；作为被告的 案件合计金额为12,027.22万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的12.50%。公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额45,504.81万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的47.28%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-053 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 豆神教育科技（北京） ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-051 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件等方式送达全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》 公司基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，公司董事 会同意公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司将其全资子公司北京立思辰云 盛科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北 京易合辰智科技有限公司及北京卓越易盛科技有限公司。其中，以 188 万元向北京 易合辰智科技有限公司转 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-052 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）基于未来发展战 略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，审慎决定出售下属公司股权。公 司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称"立思辰合众"）拟将其 全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称"立思辰云盛"或"标的公 司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北京易合辰智科技有限公司（以下简 称"受让方一"）及北京卓越易盛科技有限公司（以下简称"受让方二"）。其 中，以 188 万元向受让方一转让标的公司 47%股权，以 212 万元向受让方二转让 标的公司 53%股权。本次股权转让完成后，公司子公司立思辰合众将不再持有标 的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）交易审 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-050 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于重整计划执行的后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重整情况概述 三、风险提示 公司目前已完成破产重整，各项工作平稳有序开展，生产经营活动处于恢复 中，请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定 媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 12 月 18 日，北京一中院裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有 限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》进入执行阶段。 2023 年 12 月 26 日，资本公积转增股本已转增登记至豆神教育科技（北京） 股份有限公司破产企业财产处置专用账户。 2024 年 1 月，公司已经向法院申请通过司法扣划方式将豆神教育科技（北 京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的 188,503,31 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-049 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停 牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育"或"公司"） 股票将于2024年6月12日（星期三）开市起停牌1天，并于2024年6月13日（星期 四）开市起复牌。 2、公司股票将于2024年6月13日（星期四）开市起撤销退市风险警示及其他 风险警示，股票简称由"*ST豆神"变更为"豆神教育"，股票代码仍为"300010"， 股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 3、股票代码：300010 4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：自 2024 年 6 月 13 日（星 期四）开市起撤销。 5、公司股票停复牌起始日：公司股票将于 2024 年 6 月 12 日（星期三）开 市起停牌 1 天，于 2024 年 6 月 13 日（星期四）开市起复牌，复牌后撤销退市风 险警示及其他风险警示。 6、股票交易的日涨跌幅限制 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所年报问询函的回函 深圳证券交易所创业板公司管理部： 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"豆神教 育"）于 2024 年 4 月 26 日收到贵部的创业板年报问询函〔2024〕第 36 号《关于 对豆神教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》。中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）高度重视，积极组织项目组人员对 年报问询函涉及的问题进行逐项落实，回复如下： 1.2023 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"年审会计师"）因你公司持续经营存在重大不确定性对公司 2022 年财务报告 出具了带有持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024年 4 月 24 日，年审会计师出具了《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。 （1）请说明公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、 到期时间、还款计划等，进一步说明破产重整执行完毕后公司偿债能力是否得到 实质性改善。 公司回复 ...