目 录 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213180 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表 1-2 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213180 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司： 我们接受委托，对豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神 教育公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字 （2024）第 213200 号审计报告。在此基础上，我们对豆神教育公司编制的 《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作， ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名仇国勋为豆神教 育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人陈重，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副 主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中 国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金 管理股份有限公司董事长，明石投资管理有限公司副董事长，重庆银行股份有限 公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。现任 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-030 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12月 31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等相关资产 进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经 减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -16,124.28 | | 其中：应收票据坏账损失 | 11 ...

北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 26、27 层 电 话：010-52088985 传 真：010-52088985 中国.北京 北京声驰律师事务所 法律意见书 北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的 法律意见书 （2024）声证字第 002 号 www.shengchi.com.cn 二零二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 释 义 3 | | --- | | 一、关于本计划的批准和授权 5 | | 二、本次作废的批准及授权 7 | | 三、关于本次作废的基本情况 7 | | 四、结论意见 8 | 法律意见书 北京声驰律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列用语具有如下含义： | 公司、豆神教育 | 指 | 豆神教育科技（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京声驰律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为本项目委派的经办律师 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

是 □ 否 豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人仇国勋作为豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事 会提名为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项：： 一、本人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名陈重为豆神教育 科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 监事会 | - | 34 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每年在公司的现场工作时 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名杨博乐为豆神教 育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、被 ...