证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 02 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2024 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 1 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-48 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-45 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名李青原为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提 ...

1 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-41 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方开展融资租赁 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 03 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融 资租赁暨关联交易的议案》，公司同意全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有 限公司（以下简称"广州鼎汉"）与广州工控万宝融资租赁有限公司（以下简称 "万宝融资租赁"）开展融资租赁业务，签订《售后回租合同》《所有权转让合 同》和《咨询服务协议》。此次租赁方式为售后回租，交易标的为广州鼎汉拥有 完整所有权的知识产权，融资金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月， 租赁年利率为 5.70%，咨询服务费为人民币 50 万元。独立董事对该事项发表了 事前认可意见和明确同意的独立意见，该议案已经 2021 年度股东大会审议通过。 二、关联交易进展情况 基于公司财务资金规划安排，经广州 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-40 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于下属全资公司与关联方开展融资租赁 暨关联交易的进展公告 生的所有债权债务（包括但不限于租金、利息、违约金、赔偿金、留购价款、保 证金等）已全部结清。 三、备查文件 （一）《终止合同协议书》； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 02 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全资公司与关联方开展 融资租赁暨关联交易的议案》，公司同意下属全资公司江门中车轨道交通装备有 限公司（以下简称"江门中车"）与广州工控万宝融资租赁有限公司（以下简称 "万宝融资租赁"）开展融资租赁业务，签订《售后回租合同》《所有权转让合 同》和《咨询服务协议》。此次租赁方式为售后回租，交易标的为江门中车拥有 完整所有权的设备资产和知识产权，融资金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月，租赁年利率为 5.70%，咨询服务费 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-39 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 2 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王萌先生的书面辞职报告。王萌先生因工作安排原因辞去公司第六届 董事会独立董事职务，辞职后王萌先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员 会委员职务以及公司其他任何职务。王萌先生的原定任期至 2024 年 10 月 13 日， 截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司于 2024 年 06 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会决定补选独立董事罗顺均先 生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。王萌先生辞职后，公司董事会及董事会专门 委员会中独立董事所占比例符合《上市公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-38 一、关联交易概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足下属全资公司江门中车轨道交 通装备有限公司（以下简称"江门中车"）日常生产经营需要，江门中车拟与广 州工控万宝融资租赁有限公司（以下简称"万宝融资租赁"）开展融资租赁业务， 拟签订《融资租赁合同（售后回租）》及《购买合同》，租赁方式为售后回租， 交易标的为江门中车的生产设备，融资金额为人民币 6,500 万元，租赁期限为 36 个月，每笔业务租赁利率不超过 5.5%，手续费为 1%，江门中车将与万宝融资租 赁签订融资租赁合同等相关文件。 万宝融资租赁与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定的关联 关系情形，万宝融资租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 06 月 28 日召开的第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属全资公司与关联方开展融资 租赁暨关联交易的议案》，关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避表 1 北京 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 北京鼎汉技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保障财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定《北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 ...

公司独立董事王萌先生因工作安排原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会 委员职务。王萌先生辞职后，将导致公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员独 立董事所占的比例不过半数。因此，同意补选独立董事罗顺均先生为公司第六届 董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。罗顺均先生简历详见附件。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-36 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于2024年06月25日以通讯方式发出，于2024年06月28日上午10:00在 公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均以 通讯表决方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合 ...