证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了关 于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案 的相关议案。 2、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 1 股份，同时通过与广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）签署一致行动协 议而控制其持有的公司 9.12%的表决权，合计控制公司 19.37%的表决权，为公 司控股股东，广州市人民政府为公司的实际控制人。本次发行完成后，按照本次 发行股份数量上限 46,905,000 股计算，工控资本及其一致行动人合计持有公司总 股本的比例为 25.62%，工控资本仍为公司控股股东，广州市人民政府仍为公司 的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 二、发行对象基本情况 （一）基本信 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年八月 公司声明 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项，已 经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事 会第六次会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需获得深交 所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议、 2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议审议通过，已取得有权国 有资产监督管理部门批准，尚需获得深交所审核通过及经中国证监会同意注册后 方可实施。 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案， 《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》于 2025 年 08 月 08 日在中国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案（修订稿）所 述本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审 核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-40 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-39 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的公告 2、调整后 "公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 46,905,000 股（含本数）， 占发行前公司总股本的 8.40%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在 本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，本次 发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保 荐人（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份 总数因监管要求变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特 定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。" 二、募集资金数额和用途 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务 性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务 人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为高端制造装备的重要组成部分， 轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规划密切相关，伴 随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进，我国轨道 交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。 1、国家政策推动轨道交通行业持续发展 轨道交通作为国民经济"大动脉"、关键基础设施和重大民 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订 稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\Im\,\nexists\,{\cal J}\,\backslash\,\nexists$$ 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中含义相同） 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 22,420.59 万元，扣除发行费 用后净额拟全部用于补充流动资金。 1、补充流动资金，支持公司稳健发展 公司主营业务聚焦轨道交通领域，涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧 化解决方案以及售后运营维护四大板块，随着轨道交通行业新建项目的持续发展 以及在运行设备陆续进入维护更换周期，公司迎来良 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-43 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月12日召开 了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，于2025年02月13 日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司于2025年08月07日召开第 七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。根据公司2025年第一次临时 股东大会对董事会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。 为了便于投资者理解与阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文 件涉及的主要修订情况说明如下： 一、关 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-41 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 07 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于 调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。公司与广州工控 资本管理有限公司（以下简称"工控资本"）签署了《北京鼎汉技术集团股份有 限公司与广州工控资本管理有限公司关于向特定对象发行股票的附条件生效的 股份认购合同之补充协议》（以下简称《附条件生效的股份认购合同之补充协议》）， 公司拟向工控资本发行股票的数量为不超过 46,905,000 股（含本数），募集资金 总额为不超过 22,420.59 万元。 一、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》主要内容 （一）协议主体及签订时间 签订时间：2025 年 08 月 07 日 （二）协议主要内容 1. 双方确认同意对原合同 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-44 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 门核准、发行情况以及发行费用等情况最终确定。 4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为 46,905,000 股，最终发行数 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-45 北京鼎汉技术集团股份有限公司 监事会关于调整公司向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 以及填补回报的具体措施，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合 公司及全体股东利益。 4、公司编制的《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分论证了本次募集资金使 用计划、投资项目的必要性和可行性，以及本次发行对公司经营管理和财务状况 的影响。本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益。 5、监事会认为，公司根据本次调整后的发行方案制定的本次发行股票摊薄 即期回报的风险提示、拟采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资 者利益的情形。 6、本次发行的认购对象广州工控资本管理有限公司为公司控股股东，与公 司存在关联关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股 ...