证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-38 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2025 年 08 月 04 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 08 月 07 日上午 11:00 在公司会议室以通讯的方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名， 均为通讯表决。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议逐项审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》 为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，对公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量及募集资金总额等有关事项进行调整。 监事会就调整本次发行 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 08 月 04 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 07 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，均为通讯表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保 荐人（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份 总数因监管要求变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特 定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）募集资金数额和用途 一、会议逐项审议通过了《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，鼎汉技术发布公告称，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公 司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 本次担 | | 签署日期 | | | | 本次担保前 | 本次担 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-35 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司芜湖 鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"芜湖鼎汉"）、成都鼎汉智能装备有限 公司（以下简称"鼎汉智能"）的通知，因业务发展需要，芜湖鼎汉及鼎汉智能 对其法定代表人等信息进行了变更。目前，芜湖鼎汉与鼎汉智能已完成工商变更 登记，并分别取得了无为市市场监督管理局及成都市金牛区政务服务管理和行政 审批局换发的《营业执照》。具体情况如下： 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 注册资本：壹亿叁仟万圆整 成立日期：1997 年 06 月 04 日 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）芜湖鼎汉 企业名称：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 统一社会信用代码：91340225153716747Q 法定代表人：程灿 1 一、本次工商信息变更情况 公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-34 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎汉奇辉"）与广州鼎汉轨道 交通车辆装备有限公司（以下简称"广州鼎汉"）的通知，因业务发展需要，鼎 汉奇辉及广州鼎汉对其法定代表人等信息进行了变更。目前，鼎汉奇辉与广州鼎 汉已完成工商变更登记，并分别取得了沈阳市铁西区市场监督管理局及广州市市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更登记后《营业执照》基本信息 （一）鼎汉奇辉 企业名称：辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 统一社会信用代码：91210100736742875Q 1 一、本次工商信息变更情况 公司 变更事项 变更前内容 变更后内容 鼎汉奇辉 法定代表人 张雁冰 刘琳 广州鼎汉 法定代表人 张雁冰 赵亮 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：辽宁省沈阳市铁西区北一 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-33 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 （一）基本情况 （二）被担保人最近一年又一期财务会计信息 单位：人民币元 | 主要财务数据 | 2025 ...

Core Viewpoint - Dinghan Technology (300011) reported a revenue of 158,776.95 million yuan for the fiscal year 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.63% [1][3] Performance Disclosure Highlights - The company achieved a net cash flow from operating activities of 15,083.75 million yuan, an increase of 26.80% compared to the previous year [1] - The selling, general and administrative expense ratio decreased by 2.42 percentage points compared to the previous year [1] Institutional Research Highlights - The controlling shareholder, Gongkong Capital, plans to fully subscribe to the company's non-public offering of shares, which will further enhance the company's capital structure [1][3] - The company has invested over 11,630.51 million yuan in research and development in 2024, focusing on upgrading existing products towards intelligence, greenness, lightweight, modularity, and high safety [1][3] - The company adopted a strategy of "key layout and all-domain collaboration" in 2024, resulting in a significant increase in new orders, totaling 18.36 billion yuan, with a backlog of 25.68 billion yuan [1][3] Company Announcement Summary - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a specific object stock issuance and has disclosed a response report on May 15 [2] - There are currently no clear merger and acquisition plans, but the company has established a dedicated investment and acquisition team to explore high-quality assets that align with national strategic development [2]

Group 1: Innovation and R&D - The company invests over 100 million annually in R&D, establishing a competitive edge in high-end rail equipment manufacturing and smart solutions [3] - Key innovations include signal power products with dual bus architecture and intelligent operation and maintenance technologies, leading industry advancements [3] - The company has participated in the formulation of 16 industry standards by the end of 2024, transitioning from a supplier to an ecosystem enabler [3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 158,776.95 million, a 4.63% increase year-on-year [6] - The net cash flow from operating activities reached 15,083.75 million, up 26.80% from the previous year, ensuring strong financial support for future growth [7] - The company has a negative retained earnings balance, which has prevented dividend distribution [16] Group 3: Business Development and Market Strategy - The company adopted a "key layout, all-domain collaboration" strategy in 2024, resulting in new orders worth 18.36 billion, with total orders on hand reaching 25.68 billion [14] - Focus on expanding into new markets while maintaining existing market share, particularly in rail transportation and smart maintenance sectors [14] - The company is exploring new growth engines in emerging industries, achieving breakthroughs in areas like new energy thermal management and industrial robotics [15] Group 4: Governance and Management - The company has established a governance structure that enhances decision-making and risk management, ensuring compliance with regulatory requirements [10] - A focus on talent acquisition and development, with a competitive compensation system and a professional training framework to build a diverse talent pool [11] Group 5: Challenges and Future Outlook - The company faces challenges in profitability compared to peers, attributed to product structure and raw material price fluctuations [9] - Plans to enhance profitability through cost reduction, efficiency improvements, and strategic market expansion [9] - The company is committed to leveraging AI and robotics in its operations, with ongoing projects in intelligent detection and automation [19]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-32 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律 师等。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提 请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议： （一）议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 181,956,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1197%；反对 1,538,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8380%； 弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0423%。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年04月29 ...