北京鼎汉技术集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营 治理结构的稳定性； （四） ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 其中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员 会主要负 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略发展委员会，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京鼎汉技 术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-53 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 263,417.31 | | 应收票据坏账损失 | 4,101,054.09 | | 应收账款坏账损失 | -15,027,097.12 | | 合计 | -10,662,625.72 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2025 年 06 月 30 日为基 准日，对 2025 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原 ...

二〇二五年八月二十九日 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025 年 08 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-50 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2025 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 1 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄 ...

| | | | | 2025 | 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2025 占用资金余额 | 计 | 用 | 偿还 | 期末 | 往来形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 非经营性往来) | | | 小计 | — | — | 77.94 | 6.67 | | 15.63 | 68.98 | | — | | | 广州鼎汉轨道交通装备有 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.15 | | | | 0.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 成都鼎汉智能装备有限公 司 | 子公司 | 应收账款 | 2,596.33 | 288.68 | | 8.66 | 2,876. ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-51 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《北京鼎汉技术集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下： | | 修订前 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-48 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行 了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议通知于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 08 月 27 日上 午 11:00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表决方式 出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：副董事长张雁冰先生、董事吕爱武先生、董事左梁先生、独 立董事李青原先生、独立董事罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报 告》及其摘要 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 《2025 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会规定的信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊 ...