证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-35 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广州鼎汉"）的通知，因业务 发展需要，公司对广州鼎汉进行增资，广州鼎汉的注册资本相应变更。目前广州 鼎汉已完成工商变更登记，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 具体情况如下： 二、广州鼎汉变更登记后《营业执照》基本信息 企业名称：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 统一社会信用代码：91440101304685619X 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302 法定代表人：张雁冰 注册资本：壹亿陆仟伍佰万元（人民币） 成立日期：2014 年 09 月 28 日 1 一、广州鼎汉本次工商信息变更情况 变更事项 变更前内容 变更后内容 注册资本 壹亿伍仟万元（人民币） 壹亿陆仟伍佰万元（人民币） ...

二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎 汉奇辉"、"债务人"）向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"兴业银 行沈阳分行"）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 被担保方 | 债权人 | 本次担保 | | 签署日期 | | | 本次担保前的 | | 本次担保后的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | 担保金额 | | 担保金额 | | | 鼎汉奇辉 | 兴业银行沈阳分行 | | 6,000 | 2024 年 5 月 | 21 | 日 | | 4,000 | | 10,000 | 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-34 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访  | | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2 | | | | 地点 | 价值在线路演平台：https://eseb.cn/1e4vGtby2Ry 0 | | | | 上市公司接待人 | 2 公司董事长顾庆伟先生；独立董事王萌先生；总裁张凯杨先生； | | | | 员姓名 | 4 财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士 | | | | 投资者关系活动 | 年 | | | | 主要内容介绍 | 鼎 5 | | | | | 汉 | | | | 附件清单（如有） | 月 投资者提问及公司回复 | | | | | 3 年度业绩网上说明会 | | | | 日 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-33 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 四、联系人及咨询方式 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会。 现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （https://eseb.cn/1e4vGtby2Ry）或微信扫描下方小程序二维码，参与本次业绩网上说 明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；独立董事王萌先 生；总裁张凯杨先生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票代码：300011 社会责任 技术推动行业进步 实现人类幸福出行 暨环境、社会及管治(ESG) 2023)- ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT DINGHAN 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进鼎汉 | 07 | | 党建引领 | 1 3 | | ESG管理 | 19 | | 董事会声明 | 21 | | ESG管理体系 | 21 | | 利益相关方识别与沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 | | 创新驱动 持续价值创造 | 23 | | 对内积极创新 | 25 | | 对外协同发展 | ਤੇ ਦ | | 赋能社会 助力交通强国 | 37 | | --- | --- | | 聚焦轨道交通高端装备行业,助力交通强 | 39 | | 国、铁路先行的发展规划 | | | 推动绿色、低碳、节能环保技术创新,助力 | 41 | | " 双碳目标 " 达成 | | | 打造智慧化综合解决方案 实现智能升级 | 43 | | 改造 | | | 规范运作 完 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-30 2 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 释 义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | | 一季报 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 成都安扉 | 指 | 成都安扉科技有限公司，公司持有其 32.5%的股份 | | SMART | 指 | SMART Railway Technology GmbH，公司下属全资公司 | | 基石基金 | 指 | 北京基石创业投资基金（有限合伙），公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限 | | | | 公司持有其 7.71%的份额 | | 报告期、上年同期 | 指 | 2024 年 1-3 月、2023 年 1-3 月 | 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2024年4月22日以通讯方式发出，于2024年4月25日上午10:10在公 司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其 中：董事吕爱武先生、董事左梁先生、董事梁春华先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度 报告》 张馨月女士联系方式： 电话：010-83683366-8222 传真：010-83683366-8223 邮箱：ir@dinghantech.com 《2024年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证 监会规 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-32 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，对 2024 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，认为上述资产中部分 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书 完成公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等相关事宜，任期同第六届董事 会。 张馨月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规 定。 张馨月女士的简历及联系方式详见附件。 特此公告！ 2 附件： 张馨月女士：1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月2日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年4月23日下午14:00在北京 市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董 事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至2024年4月23日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国 ...