北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-54 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 06 月 30 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属公司对截至 2024 年 06月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和资 产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备共计 15,482,206.88 元，详 情如下表： 1 1、信用减值损失（下表中损失以"-"列示） 单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-53 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 08 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议监事 5 名， 实际出席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表 决方式出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年半年度报 告》及其摘要 北京鼎汉技 ...

特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-55 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈特放先生的书面辞职报告。陈特放先生自 2018 年 08 月 28 日起担 任公司独立董事，连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第六届董事会独 立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，截 至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 鉴于陈特放先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董 事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 166 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 166 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-49 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 股，占公司有表决权股份总数的 37.1719％；通过网络投票的股东 233 人，代表股份 3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。 中小股东及股东代表 236 人，代表股份 19,726,431 股，占公司有表决权股份总 数的 3.5311％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 16,631,865 股，占公司有表决权股份总数的 2.9772%；通过网络投票的中小股东 233 人，代表 股份 3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。（中小股东是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。） 出席本次会议的还有公司董事、监事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-44 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李青原作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州工控资本管理有限公司提名为北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 1 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年08月02日召开第六届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月19日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年08月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月 19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年08月19日上午9:15至下午15:00。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-43 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 07 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 08 月 02 日上午 11:00 在公司会议室以通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席 会议监事 5 名，会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月三日 1 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从 业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况，相关审议程序 符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 1 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董 事的议案》 经广泛征询意见，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生 为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会，简历见附件。 上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会 进行审议，且需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年07月30日以通讯方式发出，于2024年08月02日上午10:00在 公司会议室以通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，均以 通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次 ...