经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-53 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 08 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议监事 5 名， 实际出席会议监事 5 名（其中：监事会主席左陈先生、监事申建云先生以通讯表 决方式出席本次会议），会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年半年度报 告》及其摘要 北京鼎汉技 ...

特此公告！ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-55 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈特放先生的书面辞职报告。陈特放先生自 2018 年 08 月 28 日起担 任公司独立董事，连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第六届董事会独 立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，截 至本公告披露日，陈特放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 鉴于陈特放先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董 事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-54 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 06 月 30 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属公司对截至 2024 年 06月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和资 产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备共计 15,482,206.88 元，详 情如下表： 1 1、信用减值损失（下表中损失以"-"列示） 单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...

一、公司总裁辞职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公 司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-56 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司 高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、 副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钧企业（集团）有限公司副总经理； 2022年04月-2024年08月，任广州轨道 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 15%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥715,071,741.99, representing a 22.12% increase compared to ¥585,563,044.60 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥12,209,445.21, a significant increase of 207.37% from ¥3,972,230.92 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,129,109.71, showing a remarkable increase of 1,141.22% compared to ¥896,630.19 in the same period last year[11]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0219, up 208.45% from ¥0.0071 in the previous year[11]. - The gross profit margin improved by 2.71 percentage points year-on-year due to effective cost control and product structure optimization[28]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥2,046,742.01, a decrease of 97.66% compared to ¥87,435,375.59 in the previous year, mainly due to the previous year's proceeds from the disposal of a factory[45]. - The company reported a net loss of CNY 443,325,006.28, an improvement from a loss of CNY 455,534,451.49 in the previous period[123]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[2]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and market reach[2]. - The company has expanded its business to cover over 50 cities in China and has operations in more than 30 countries and regions globally[16]. - The company is focusing on new business areas such as energy storage, new energy thermal management, and industrial automation to create new growth momentum[28]. - The company has enhanced its brand influence and technological leadership, transitioning from a single product supplier to a comprehensive solution provider in the rail transit sector[40]. Research and Development - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies in the next fiscal year[2]. - New product development includes the launch of an advanced energy management system, expected to improve efficiency by over 30%[2]. - The company invested over 58 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on high-end, intelligent, and green product upgrades[30]. - The company holds a total of 200 patents, including 64 invention patents, 106 utility model patents, and 19 design patents, with 313 R&D personnel accounting for 21.54% of total employees[30]. - The company is focusing on the development of smart solutions in the rail transit sector, leveraging advancements in big data, IoT, and AI technologies[15]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive after-sales maintenance and operational service system to support its diverse product offerings[16]. - The period expense ratio decreased by 4.08 percentage points compared to the same period last year, reflecting improved operational efficiency[28]. - The company has implemented a three-tier marketing management system to enhance operational efficiency and market responsiveness[28]. - The company has improved operational management efficiency and optimized fund usage, leading to a significant improvement in operational quality during the reporting period[66]. Financial Health and Risks - The company has identified liquidity risks associated with increasing accounts receivable, which rose by 10%[2]. - Gross margin has decreased by 5% due to increased competition and rising material costs[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry environment changes, which could negatively impact market conditions and development space[67]. - The company aims to enhance cash flow and accounts receivable turnover by incorporating accounts receivable management into performance assessments and establishing dedicated teams for collection[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a differentiated governance model based on state-owned capital, ensuring stable control and effective communication with shareholders[39]. - The company ensures the protection of investor rights by adhering to relevant laws and regulations, and by providing transparent information disclosure[78]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[56]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[95]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[77]. - The company actively promotes energy-saving and emission-reduction measures, contributing to the "dual carbon goals" through the development of low-carbon and energy-saving products[82]. - The company has established a scholarship at Jiangxi University of Finance and Economics to support national talent development[82]. Subsidiaries and Related Transactions - The company reported a total revenue of 1,012.04 million CNY from related party transactions, which accounted for 0.008% of similar transactions[87]. - The company reported a revenue of €20 million from its subsidiary SMART Railway Technology GmbH, with a net loss of approximately €6.79 million for the period[57]. - The company established a new subsidiary, Tianjin Dinghan, which is currently in its early stages and has no significant impact on overall performance[58]. Shareholder Information - The total number of shares is 558,650,387, with 10.21% being limited shares and 89.79% being unrestricted shares[110]. - The largest shareholder, Gu Qingwei, holds 13.14% of the shares, amounting to 73,415,229 shares[111]. - The company has not implemented any share buyback or reduction plans during the reporting period[111]. Accounting and Financial Reporting - The financial report is prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[156]. - The company’s financial statements reflect a commitment to continuous operation, ensuring ongoing viability and stability[157]. - The company’s accounting policies and estimates are tailored to its operational characteristics, with specific disclosures regarding revenue recognition[159].

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 166 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 166 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-49 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 股，占公司有表决权股份总数的 37.1719％；通过网络投票的股东 233 人，代表股份 3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。 中小股东及股东代表 236 人，代表股份 19,726,431 股，占公司有表决权股份总 数的 3.5311％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 16,631,865 股，占公司有表决权股份总数的 2.9772%；通过网络投票的中小股东 233 人，代表 股份 3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。（中小股东是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。） 出席本次会议的还有公司董事、监事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-44 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李青原作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州工控资本管理有限公司提名为北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 1 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...