北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京鼎汉技术集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会由至少三名董事组成，且应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应根 据有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司商誉减值测试内控制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 商誉减值测试内控制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范北京鼎汉技术集团股份有 限公司（以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准 则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 等文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于北京鼎汉技术集团股份有限公司及其合并报表范围内 具备独立法人资格且存在"商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每 ...

募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守《规范运作》及本制度对募集资金管 理的相关规定。 第四条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《规范运作》的相关规定进行公 司募集资金管理的持续督导工作。 北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理事项，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《北京 鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北 京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司对外投资管理办法 北京鼎汉技术集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（下称"公司"）及其控股公 司的对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股公司。 第三条 本办法所称重大投资事项包括： （一）对外投资（含设立全资或控股或参股企业、收购兼并、合资合作、对 出资企业追加投入、收购房地产开发项目以及资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）； （四）其他重大投资事项。 第四条 投资项目应符合公司及控股公司的战略发展目标和经营策略。 第二章 职 责 第五条 公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司内幕信息流转管理和知情人登记制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内幕信息流转管理和知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会保证内幕信息知情 人档案等资料真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施并 办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会审计委员会对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。经董事会授权，公司董事会办公室负责公司内 部信息的日常管理工作。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，未经董事会批准 同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）不得向 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的 负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露 工作有关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关 人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错， 应当 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保障财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制 定《北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事津贴制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事津贴制度 为了提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事的工作积 极性，增强公司的凝聚力，保证全体董事（包括独立董事，下同）能够更好地开 展工作，切实履行各项职责，参照行业惯例，特制订本津贴制度。 第一条 本制度所指的董事是指董事会的全体成员。 第二条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有 关事务的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第三条 津贴原则：董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同 时参照行业惯例。 第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）津贴为每人每年20,000元（税前）； 独立董事津贴为每人每年70,000元（税前）。董事津贴实际发放金额将综合考虑 董事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考 核委员会进行相应调整。 第五条 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； 第四条 公司董事会可根据法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 及有关制度规范，并结合经营决策的实际需要对经理层进行授权。但法律规定必 须由董事会行使的法定职权、需提交股东会决定的事项等不可授权给其他主体行 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 使。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东会 对董事会授权范围内，不 ...