北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2024年4月22日以通讯方式发出，于2024年4月25日上午10:10在公 司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其 中：董事吕爱武先生、董事左梁先生、董事梁春华先生以通讯表决方式出席本次 会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度 报告》 张馨月女士联系方式： 电话：010-83683366-8222 传真：010-83683366-8223 邮箱：ir@dinghantech.com 《2024年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证 监会规 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书 完成公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等相关事宜，任期同第六届董事 会。 张馨月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规 定。 张馨月女士的简历及联系方式详见附件。 特此公告！ 2 附件： 张馨月女士：1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月2日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年4月23日下午14:00在北京 市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董 事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至2024年4月23日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 23 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 060 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （以下简称《 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-26 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日 止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司江门中车轨道交通装备有限公司（以下简称"江 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,517,563,514.82, representing a 19.57% increase compared to ¥1,269,165,388.76 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥17,839,033.25, a significant turnaround from a loss of ¥196,418,041.34 in 2022, marking a 109.08% improvement [26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥118,955,270, a 191.41% increase from a negative cash flow of ¥130,133,062.66 in 2022 [28]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0319, compared to a loss of ¥0.3516 per share in 2022, reflecting a 109.07% increase [28]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥3,652,736,293.68, a 6.25% increase from ¥3,437,589,425.5 at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.66% to ¥1,314,097,474.56 at the end of 2023, up from ¥1,292,408,683.4 at the end of 2022 [28]. - The company reported a total profit of 36,369,015.13, with a significant increase of 23,862,698.63 compared to the previous period [40]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 17.84 million yuan, turning from loss to profit compared to the same period last year [104]. - The net cash flow from operating activities reached 118.96 million yuan, a year-on-year increase of 191.41% [104]. Risk Factors - The company faces several risks, including macroeconomic changes, management risks due to group integration, intensified competition leading to reduced gross margins, increasing accounts receivable affecting liquidity, and risks associated with international development [6]. - The company has confirmed that there is no significant risk to its ongoing operations, and the industry does not face overcapacity or continuous decline [6]. - The company is focused on addressing potential risks and implementing corresponding measures as outlined in the management discussion and analysis section [6]. Business Strategy and Operations - The company emphasized that its core business and competitive advantages have not undergone significant adverse changes, aligning with industry trends [6]. - The company highlighted the importance of investors understanding the difference between plans, forecasts, and commitments regarding future business developments [6]. - The company has not reported any significant changes in its user data or market expansion strategies in the current report [6]. - The company continues to invest in new product and technology development, although specific figures were not disclosed in the provided content [6]. - The company has not announced any recent mergers or acquisitions in the current report [6]. - The company is actively expanding into the renewable energy market, achieving breakthroughs in energy storage liquid cooling systems [106]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, implementing a comprehensive budget management approach [115]. - The company is expanding its international market presence through partnerships with qualified general contractors and its subsidiary in Germany, SMART [87]. Product Development and Innovation - The company has launched new products including energy-efficient engineering vehicles and various types of robots, indicating a diversification into new technology sectors [44]. - The company is a leader in the rail transit signal power supply system, having introduced several technological innovations that maintain its market share advantage [50]. - The company has achieved a 100% localization rate for its platform screen door systems, which are widely used in various rail transit applications [51]. - The company is committed to sustainable development, focusing on green and intelligent technology integration in its operations [42]. - The company has developed a new energy engineering machinery vehicle thermal management system, expanding its product offerings in the high-speed rail and engineering machinery sectors [187]. - The company has developed a complete R&D capability for vehicle-mounted power supplies, focusing on lightweight, environmentally friendly, energy-saving, and intelligent auxiliary power systems [193]. - The company has developed an innovative carbon dioxide air conditioning system, which is the first of its kind to be applied in both domestic and international markets [95]. - The company is developing a new generation of energy management systems for electric vehicles, aligning with national carbon neutrality policies to enhance innovation capabilities [137]. Market Presence and Expansion - The company has expanded its marketing and service platforms to over 50 cities in China and has operations in more than 30 countries and regions globally [44]. - The company has established a leading position in the development of intelligent detection systems for cargo inspection, integrating artificial intelligence into the process [96]. - The company has successfully positioned itself as a leader in the domestic rail transit cable market, actively participating in the formulation of national standards and expanding its product applications [190]. - The company aims to expand its market presence in the industrial intelligent robot sector while continuing to deepen its expertise in rail information technology [186]. Governance and Compliance - The company has committed to maintaining accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval [6]. - The company has built a robust governance structure that supports efficient and healthy operations, ensuring stability and resource optimization [98]. Research and Development - Research and development investment amounted to 107.40 million yuan, with a total of 200 patents held, including 70 invention patents [108]. - The number of R&D personnel increased to 354 in 2023, up 3.21% from 343 in 2022, with the proportion of R&D personnel rising to 22.97%, an increase of 1.73 percentage points [148]. - The company has invested heavily in R&D, maintaining a strong technical barrier with 200 patents, including 70 invention patents, 112 utility model patents, and 18 design patents, along with 263 software copyrights [133]. Customer and Supplier Relations - The total sales amount from the top five customers was CNY 709,471,227.26, accounting for 47.22% of the annual sales total [128]. - The total procurement amount from the top five suppliers was CNY 144,999,072.93, representing 15.80% of the annual procurement total [129].

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-17 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京鼎汉技术集团股份有限公司 1 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年度利润分 配预案》 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下 午 17:10 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名，会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《20 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-16 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾 庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 2023 年度董事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《2023 年度董事会工作报 告》。 公司 2023 年任职的独立董事 ...

内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10081 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 我们接受委托，对北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉 技术"）管理层就 2023 年 12 月 31 日鼎汉技术财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 鼎汉技术管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效 性进行评价并发表自我评估意见。 目 录 | | ⚫ | | | --- | --- | --- | | 年度内部控制自我评价报告 第 | 内部控制鉴证报告 第 | | | | 2 | 页 | | | 1 - | | | 2023 1 | | | | -8 | | | | 页 | | | ⚫ 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10081 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。报告期内，本人担 任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委 员会委员。本人在2023年主要履行以下职责： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了 解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公 正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法 权益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加6次董事会， 实际参加6次董事会；本人应 ...