第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，华测检测认证集团股份有限公 司（"公司"或"本公司"）进一步规范战略与并购委员会（以下简称"委员会"） 的工作流程，制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会辖下的专门委员会，对董事会负责，主要负责： 华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则 （一）对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）在董事会授权下，负责对本公司拟投资项目的审批。 第二章 组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括至少半数或以上的外部 董事。委员会委员由董事会任命。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由 董事会任命。 第五条 委员会委员的任期约为三年，任期起止时间应与当届董事任期的起止时 间一致。委员会委员任期届满，可以连选或连任。如有委员于任期内不再担任本 公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补 足委员人数。 第六条 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司管理层面到各业务流程层面均建立 了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有效保障。 （一）内部控制评价范围 1 / 10 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司。纳入本次评价范围的事 项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围 的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、对分子公司管理、关联交易、 对外担保、募集资金、信息披露等。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司 内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： （二）内部控制环境 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以 下简称 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程海晋，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电 气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、 辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本 人在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国 经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020 年 9 月 7 日起担任 公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （ ...

华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为规范华测检测认证集 | 第一条 为规范华测检测认证集团股 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | 份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 | | 司"） 及下 属控股子公司（以下简 | 控股子公司（以下简称"子公司"）选聘 | | 称"子公司"）选聘（含续聘、改聘） | （含续聘、改聘）会计师事务所的行为， | | 会计师事务所的行 为，切实维护股 | 切实维护股东利益，提高财务信息质量， | | 东利益，提高财务信息质量，根据证 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 | | 券监督管理部门的相关要求， 结合 | 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 | | 公司章程和其他相关管理规定，制定 | 板股票上市规则》《国有企业、上市公司 | | 本制度。 | 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 | | | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— | | | 创业板上市公司规范运作》等相关法律法 | | | 规，证券监督管理部门的相关要求及和《华 | | | 测检测认证集 ...

Quality Management and Compliance - The company plans to integrate a year-long "special audit" program into the daily quality management system of subsidiaries in 2024, enhancing quality management capabilities [3]. - The company emphasizes maintaining credibility and brand integrity, implementing strict quality control measures to ensure the accuracy of testing reports [2]. - The company has established a dedicated department to monitor policy changes in the testing industry, mitigating potential risks from regulatory uncertainties [6]. - The company has implemented a comprehensive anti-corruption framework to uphold ethical standards and protect its brand reputation [5]. - The company has developed a "Quality Management Maturity Assessment" 2.0 to quantitatively evaluate the performance of subsidiary quality management departments [3]. - The company has implemented a year-long "special audit" program across subsidiaries to enhance the professionalism of audit personnel and improve the effectiveness of audit results, with plans to integrate this into daily quality management in 2024 [40]. - The company emphasizes the importance of maintaining credibility and brand integrity, implementing strict quality control measures to ensure compliance with international standards [102]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 5,604,624,525.83, representing a 9.24% increase compared to RMB 5,130,710,067.66 in 2022 [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 910,203,484.57, a slight increase of 0.83% from RMB 902,731,908.18 in the previous year [18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 783,729,247.84, showing a decrease of 1.81% from RMB 798,208,182.29 in 2022 [18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 1,122,394,756.87, which is a 1.99% increase from RMB 1,100,448,099.99 in 2022 [18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 8,749,114,094.50, reflecting an 11.70% increase from RMB 7,832,630,435.63 at the end of 2022 [18]. - The net assets attributable to shareholders reached RMB 6,205,345,102.90, marking a 13.33% increase from RMB 5,475,514,893.90 in 2022 [18]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.5474, up 1.31% from RMB 0.5403 in the previous year [18]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.5474, reflecting the same increase of 1.31% from RMB 0.5403 in 2022 [18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.55%, a decrease of 2.63 percentage points from 18.18% in 2022 [18]. - The EBITDA for 2023 was RMB 1,521,161,965.79, which is a 1.67% increase from RMB 1,496,146,541.14 in the previous year [18]. Strategic Growth and Investments - The company is pursuing mergers and acquisitions as a key strategy for long-term growth, with a focus on thorough due diligence and integration post-acquisition [7]. - The company is actively managing capital expenditures and conducting detailed investment return analyses to ensure the rationality of its investments [9]. - The company is exploring new strategic directions in sectors such as pharmaceuticals, semiconductors, and carbon neutrality services to drive future growth [100]. - The company plans to maintain an active attitude towards mergers and acquisitions in 2024, enhancing its core competitiveness in this area and expanding into international markets, particularly in Southeast Asia [100]. - The company has established a postdoctoral innovation practice base, recruiting 9 postdoctoral researchers, with 5 having completed their tenure [46]. - The company has established a dedicated department to monitor policy changes in the testing industry, aiming to mitigate risks associated with government regulations [103]. - The company has conducted thorough budget management and investment return analysis for capital expenditures outside of mergers and acquisitions [104]. Research and Development - The company has obtained patent authorization for multiple R&D projects, enhancing its core competitiveness in various fields, including chip testing and automotive material aging tests [71]. - The company has developed a quantitative detection method for advanced glycation end products (AGEs), which enhances early disease diagnosis accuracy [79]. - The company has made advancements in the research of the inherent resonance frequency of battery packs under different temperatures, contributing to the reliability and safety of electric vehicle battery installations [77]. - The company has developed a cost-effective pathogen metagenomic tNGS detection method, enhancing its market share in pathogen detection products [79]. - The company has established standards for the performance and inspection of phased array ultrasonic equipment, promoting technological innovation in the non-destructive testing field [76]. Market Expansion and Internationalization - The company is actively exploring international development and enhancing its global service capabilities to improve its competitiveness in the international market [27]. - The company has established subsidiaries in Japan, South Korea, and Vietnam as part of its Southeast Asia development strategy, with Singapore serving as the overseas operational headquarters [60]. - The company is advancing its internationalization process and enhancing its brand influence, contributing to its long-term strategic goals [59]. - The company plans to enhance its internationalization efforts by building a global sales network and increasing international client growth in the consumer goods sector [60]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service offerings through various guarantees and partnerships [197]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations and standards as part of its operational strategy [168]. - The company aims to set emission reduction targets in line with the Paris Agreement and scientific carbon goals by 2024 [176]. - The company has implemented green office practices, including promoting paperless processes and energy-saving measures, to reduce carbon emissions [176]. - The company encourages green commuting by prioritizing nearby employees for business travel and promoting online meetings to reduce travel frequency [177]. - The company conducted various charitable donations, including CNY 5,000 worth of supplies to a village in Anhui Province in June 2023 [180]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that ensures equal treatment of all shareholders and independent operation from its controlling shareholder [108]. - The board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors, complying with legal and regulatory requirements [109]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance [110]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society [110]. - The company has a complete internal control system that effectively prevents operational risks and protects investor rights [110].

华测检测认证集团股份有限公司 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会会议，第六届董事会共召开 11 次董事 会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够 的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时 出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未 出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司 股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。 （二）董事会专业委员会履职情况 公司第六届董事会设立了审计委员会、薪酬考核与提名委员会以及战略与并 购委员会三个专业委员会，本人为审计委员会委员。2023 年度公司共召开 7 次 审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，认真审核会议审议事项，未有缺席 会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为 ...

华测检测认证集团股份有限公司章程 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 334 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会计制度 399 | | 第二节 内部审计 422 | | 第三节 会计师事务所的聘任 422 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年 5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《 关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-018 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页 面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 ...

经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十九日 董 事 会 ...