证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-093 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司子公司拟以债权出资取得合伙企业 份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司深圳市亿程物联科技有限公司（以下简称"深圳物联"） 于 2021 年 7 月从公司原子公司广州亿程交通信息有限公司（以 下简称"广州亿程"）及原孙公司贵州亿云科技有限公司（以下 简称贵州亿云）购买了其持有的知豆电动汽车有限公司（以下简 称"知豆汽车"）实际债权共计 24,485,976.68 元。2020 年，在 知豆汽车破产重整过程中，广州亿程及贵州亿云均已选择按"10% 现金清偿+90%股权清偿"的方案。根据浙江省宁海县人民法院《民 事裁定书》[（2020）浙 0226 破 9 号之一、之四]裁定的结果， 债权人广州亿程及贵州亿云享有知豆汽车债权金额合计 25,243,274.93 元（本金 23,030,305.17 元，利息 2,212,969.76 元）。债权转让 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-091 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达，经全体董事同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 暨关联交易的议案》； 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8% ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-090 河南新宁现代物流股份有限公司 关于关联借款的进展公告 1、变更担保方式补充协议的签署情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联借款的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关 于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案经 2023 年第一次临 时股东大会审议通过。 公司向股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"） 及大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）合计共借入人民 币 2.1 亿元。借款方式为中原金控及大河控股通过中信银行股份 有限公司郑州分行向公司各提供 1.05 亿委托贷款；借款年化利 率不超过 6.5%；借款期限 6 个月，到期可延期 6 个月，可提前 还款；以公司、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司以及南宁 市新宁供应链管理有限公司自有不动产分别提供抵押担保；以公 司持有的安徽皖新供应链服务有限公司部分股权提供股权质押 担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 234.23 万元， 单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： | 是否 | 具有 | 可持 续性 | | | | | | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否 与公 司日 | 常经 | 营活 | 动相 关 | | | | | | 是 | | | 占公司最近 | 一期经审计 | 净利润比例 | | | | | | | 146.59% | | | | 补助依据 | | | 关于做好 | 模优结构资金 | | | 推动外贸稳规 | [2023]66 号）、关于 2023年昆山市 推动外贸稳规 模优结构资金 （第二批项 | ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审判决。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：河南新宁现代物 流股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司深圳市 新宁现代物流有限公司（以下简称"深圳新宁"）均为上诉人（一 审被告）。 3、涉案金额：212,875,442 元及所涉案件受理费、保全费。 4、对上市公司损益产生的影响：公司针对本次火灾诉讼案 件前期已计提的预计负债 14,901.28 万元相应转入其他应付款， 另需补计提营业外支出、其他应付款约 6,607.51 万元，预计减 少本期利润总额、净资产约 6,607.51 万元。上述数据为公司初 步预计数据，实际影响金额以公司年度审计结果为准。 5、截至 2023 年第三季度末，公司归属于母公司所有者的净 资产为-2,533.31 万元,根据本次案件判决结果，将预计减少公 -1- 司净资产约 6,607.51 万元。若公司继续亏损，或发生其他导致 公司净资产继续降低的事件，并 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-087 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:30 2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路 与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 河南新宁现代物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通 过了以下议案： 1、审议通过《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》。 总表决情况：同意35,684,350股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9566％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9： ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《河南新宁 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-086 河南新宁现代物流股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 200.00 万元， 单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： | | | | | | | | 是否 与公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助 金额 | 占公司最近 | 司日 | 是否 具有 | | 补助 | 主体 | 原因 | 时间 | 形式 | （万 | 一期经审计 | 常经 | 可持 | | 主体 | | | | | 元） | 净利润比例 | 营活 | 续性 | | | | | | | | | 动相 | | | | | ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-084 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更向关联方借款部分担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十次会议审议并通过了 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案经 2023 年第一 次临时股东大会审议通过。 公司向股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"） 及大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）合计共借入人民 币 2.1 亿元。借款方式为中原金控及大河控股通过中信银行股份 有限公司郑州分行向公司各提供 1.05 亿委托贷款；借款年化利 率不超过 6.5%；借款期限 6 个月，到期可延期 6 个月，可提前 还款；以公司、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司以及南宁 市新宁供应链管理有限公司自有不动产分别提供抵押担保；以公 司持有的安徽皖新供应链服务有限公司部分股权提供股权质押 担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有限 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-085 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议作出决议，定于 2023年 12月 6日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 -1- 其中，通过深交所交易 ...