惠州亿纬锂能股份有限公司 股东会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《惠州亿纬锂能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，确保信息披露的公平、 公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照公司股票上市地证券监管规则及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内部信息保密 工作具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定，将公司已发生的或将要发生 的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息 （以下简称"信息"）及时报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布。 公司的控股子公司发生的对公司股价或者投资决策可能产生较大影响的信 息，视同公司的重大信息，应当披露。控股子公司应当参照本制度建立信息披 露事务管理制度 第三条 本制度 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 (H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立和健全惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地（包括深圳证券交易所及香 港联合交易所有限公司）证券监管规则以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。主要负责公司 内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-073 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"），根据相关规定，拟对《惠州亿纬锂能股份有限公司 章程》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》《惠州亿纬锂 能股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司 股东会议事规则（草案）》《惠州亿纬锂能股份有限公司 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司 股 票 上 市 地（包括深圳证券交 易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。公司 应向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时如有需要，应寻 求独立专业意见，费用由公司支付。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作制度及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成（其中至少一名 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《惠州亿纬 锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。主要负责公司 内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 惠州亿纬锂能股份有限公司 第一条 为进一步完善惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《惠州亿 纬锂能股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定认真履行 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 重大信息内部报告制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( 以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《 创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》")、《惠州 亿纬锂能股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在 当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度，本制度对报告 时限有特别规定的事项，其报告时限从其规定。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股子公司（指公 司 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资 的保值、增值，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知识产权、 土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适 用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股权或 股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保险、理 ...