惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《惠州亿纬 锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。主要负责公司 内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 章程 目 录 1/ 68 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 2/ 68 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资或减资 第二节 解散和清算 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 股东会认为需要规定的其他事项 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-073 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开 第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"），根据相关规定，拟对《惠州亿纬锂能股份有限公司 章程》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》《惠州亿纬锂 能股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《惠 州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司 股东会议事规则（草案）》《惠州亿纬锂能股份有限公司 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后生效） 第一章 总则 董事会的经营管理应和业务日常管理清楚区分，确保权力和授权分布均衡。 1 / 14 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由不少于8名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人。 其中独立董事至少3名且独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，确保信息披露的公平、 公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照公司股票上市地证券监管规则及证券交易所相 关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内部信息保密 工作具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 规范性文件及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 / 7 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 惠州亿纬锂能股份有限公司 第一条 为进一步完善惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《惠州亿 纬锂能股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定认真履行 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由不少于7名董事组成，董事会设董事长一人，职工代表董事 一人，董事会中独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《证券及期货条 例》（香港法例第571章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定，将公司已发生的或将要发生 的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响以及公 司股票上市地证券监管机构要求披露的信息（以下简称"重大信息"）以规定 的方式及时报 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》 （香港法例第571章附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称 "《标准守则》"）及附录C1《<企业管治守则>及<企业管治报告>》）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《惠州亿纬锂 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制 ...