惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资 的保值、增值，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知识产权、 土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适 用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股权或 股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保险、理 ...

第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《惠州亿纬锂 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 惠州亿纬锂能股份有限公司 股东会议事规则 惠州亿纬锂能股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后生效） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 重大信息内部报告制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( 以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《 创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》")、《惠州 亿纬锂能股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在 当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度，本制度对报告 时限有特别规定的事项，其报告时限从其规定。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股子公司（指公 司 ...

董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并由独立董事担 任召集人，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独 立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案 获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由委员选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有 委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所 规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作制度的规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）建立 公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地（包括深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司）证 券监管规则以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作制度及 其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成， ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关 监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《惠州亿纬锂能股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 委员会对董事会负责，依照《公司章程》 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）建立 公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数并由独立董事担任召集人，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一 以上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选 举委员的提案获得 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 惠州亿纬锂能股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《惠州亿纬锂能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司具体情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知识产权、 土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的投资行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适 用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股权或 股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事候选人 2025 年 6 月 7 日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杨梦甦尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司惠州亿纬锂能股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 承诺人： 杨梦甦 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-075 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 / 2 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于补选独立董事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召开第 六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公司发 行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审 核通过，董事会同意推选杨梦甦先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董 事，任命自公司完成本次发行上市之日至第六届董事会任期届满。 独立董事候选人杨梦甦先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参 加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 ...