证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-030 成都硅宝科技股份有限公司 关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）拟以现 金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称"江苏嘉好"）100%股权； 2、本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的 公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业 布局、提升公司盈利能力，公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会 议、第六届监事会第十二次会议，同意公司与史云霓、侯思静、王凡、 ...

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年6月7日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2024年6月11日以现场会议方式进行。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-028 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 成都硅宝科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的议案》； 经审议，董事会同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合 伙企业（有限合伙）、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）等股东签署《股 权收购协议》，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权。 本次收购符合公司长 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-027 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本 391,064,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）， 共计派发现金股利人民币 117,319,410.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。剩余未分 配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回 购注销等原因而发生变化的，公司将按照"分红总额不变"的原则，对分配比例 进行调整。 2、自公司2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额不变。 ...

基础化工/化学制品 硅宝科技（300019.SZ） 2024 年 04 月 22 日 进 ——公司信息更新报告 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 13.06 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 18.00/10.83 | | 总市值 ( 亿元 ) | 51.07 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 44.87 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.91 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 3.44 | | 近 3 个月换手率 (%) | 125.21 | -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-04 2023-08 2023-12 硅宝科技 沪深300 相关研究报告 《盈利能力持续改善，发布新一期股 权激励计划—公司信息更新报告》 -2023.8.13 Q1 业绩同环比承压，稳步推进产能建设及投资并购助力实现百亿产值目标 公司发布 2024 一季报，实现营收 4.75 亿元，同比-10.59%、环比-31.54%；归母 净利润 4,012 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-026 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 17 名，合计持有公司股份 191,873,175 股，占公司股本总额的 49.0643%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 11 名，合计持有公司股份 127,449,206 股，占公司股本总额的 32.5903%；参加网 络投票的股东 6 人，代表股份 64,423,969 股，占公司股本总额的 16.4740%；中小投 资者所持（代表）股份 24,058,86 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 监 ...

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年4月15日 以电子邮件方式发出。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-021 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于2024年4月19日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第一季度报告》； 公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》 《上海证 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-024 成都硅宝科技股份有限公司 1 成都硅宝科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 474,517,315.84 | 530,703,493.40 | -10.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 0471 号 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：成都硅宝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-025 成都硅宝科技股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月19日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公 司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为2024年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，勤勉尽责、细致严谨，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...