独立董事 2024 年度述职报告 ——廖臻 各位股东及股东代表： 本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 吉峰三农科技服务股份有限公司 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——杜金岷 各位股东及股东代表： 本人杜金岷，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管 ...

吉峰科技（300022）公告，2024年营业收入27.09亿元，同比增长2.24%。归属于上市公司股东的净亏损 3081.28万元，去年同期净利润1680.42万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0621元/股。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-021 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教育 管理有限公司（以下简称"特驱教育"）于 2023 年 4 月 20 日将其持有的公司 3,500,000 股股票质押给中信银行股份有限公司成都分行，特驱教育全资子公司 四川五月花拓展服务有限公司（以下简称"五月花拓展"）于 2023 年 9 月 25 日将 其持有的公司 2,000,000 股股票质押给中信银行股份有限公司成都分行，上述两 笔质押已于 2025 年 4 月 3 日解除。具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-020 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2025 年 4 月 1 日将其持有的公司 6,000,000 股股票质押给成都中小企业融资担保有限责任公司。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

Core Points - The company, Jifeng Agricultural Technology Service Co., Ltd., is applying for a credit facility from China Resources Shen Guotou Trust Co., Ltd. to support its overall business development needs [1][2] - The board of directors has authorized the legal representative or designated agent to handle all procedures related to the credit facility within the approved limit [2] Group 1 - The company plans to provide guarantees through its subsidiaries and its actual controller, Wang Huiwu, will provide joint liability guarantees to Chengdu Small and Medium Enterprises Financing Guarantee Co., Ltd. [1] - Sichuan Mayflower Expansion Service Co., Ltd. will pledge 6 million shares of the company, and the company will pledge its trademarks as collateral for the financing guarantee [1][2] - The final credit limit and guarantee methods will be subject to the actual approval by China Resources Shen Guotou Trust Co., Ltd. and Chengdu Small and Medium Enterprises Financing Guarantee Co., Ltd. [2]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-018 1 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 31 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 2,000 万元的授信额度，该笔授信由成都中小企业 融资担保有限责任公司提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、 四川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-019 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司申请授信的公告 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以华润深国投信托有限 公司及成都中小企业融资担保有限责任公司实际审批为准，具体使用金额将根据 公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授 信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请授信的议案》，具 体情况如下： 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 2,000 万元的授信额度，该笔授信由成都中小企业 融资担保有限责任公司提供担保。由公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司、 四川 ...

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第214号） 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需取得有关部门批准。 二、关联方基本情况 王新明先生系直接持有公司5%以上股份的股东，为公司的关联自然人。本 次交易的对手方王海名先生为王新明先生之弟，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》（深证上〔2023〕 21号）及《公司章程》等规定，王海名先生为公司关联方。 华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板向特定对象发行股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 （深证上〔2023〕1 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-015 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 27 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司（以下简称"吉峰聚农"） 按四川吉峰希望现代农业科技有限公司（以下简称"吉峰希望"）经审计净资产 值收购王海名持有的吉峰希望 29%股权。本次交易完成后，公司的合并报表范围 没有发生变化，不会 ...