杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 潘嫦女士，1982 年出生，本科。2014 年 6 月至 2017 年 5 月，任广东溢航集团有限公司 总裁助理。2018 年 1 月至今，任广东空港城投资有限公司总裁办总监。本人因任期届满， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于向银行等融资机构申请融资授信额度 及提供资产抵（质）押担保的公告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-014 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资授信 额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。 为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人 民币 35,000 万元融资额度（包含以前年度的融资金额），具体方式包括但不限于流 动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。 为了申请融资，公司拟提供不超过 25,000 万元的应收账款质押以及位于杭州 滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号）的 土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵押给银行等融 资机构作为借款担保，前述房产截至 2023 年 12 月 31 日账面价值 12,050.05 万元。 公司办理相关资产抵（质）押是日常经营所需，有 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 086 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华星创业、公司 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创 业"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 华星创业使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益。 2、投资额度：使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 4、投资期限：有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 6、 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-020 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对相关议案进行了核实并 发表了核查意见。 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-012 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润- 39,757,358.09 元，加母公司年初未分配利润-339,902,699.77 元，合计可供股东 分配的利润为-379,660,057.86 元。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》中利润分配规定： （一）利润分配原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的方式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其 他 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 俞立先生，1961 年 6 月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年 科学基金获得者。负责承担了国家自然科学基金、国家 863 项目、浙江省重大科技专项等各 类项目 30 余项。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021 年 7 月至今，任浙江工业 大学信息工程学院教授；2023 年 7 月至今，任浙江工业大学西湖人工智能应用研究院教授； 2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华星创业通信技术股份有限公司 华星创业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受杭州华星创业通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州华星创业通信 技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-007 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年4月1日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开，网络投票时间为2024年4月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月1日9:15- 15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2024年第一次临时股东大会， 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、 召开与表 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-006 杭州华星创业通信技术股份有限公司 根据《执行和解协议》的约定，上海茂静承诺在2024年3月31日前分七期向 华星创业支付股权转让款2,330.6万元，具体如下：（1）上海茂静应在本协议签 署后3日内向华星创业支付股权转让款500万元；（2）上海茂静应在2022年12月31 日前向华星创业支付股权转让款430.6万元；（3）上海茂静应在2023年3月31日前 向华星创业支付股权转让款300万元；（4）上海茂静应在2023年6月30日前向华星 创业支付股权转让款300万元；（5）上海茂静应在2023年9月30日前向华星创业支 付股权转让款300万元；（6）上海茂静应在2023年12月31日前向华星创业支付股 权转让款300万元；（7）上海茂静应在2024年3月31日前向华星创业支付股权转让 款200万元。 二、具体的进展 2024年3月29日，公司收到上海茂静支付的股权转让款200万元。《执行和解 协议》签署后，公司累计收到上海茂静支付的股权转让款2,330.6万元，《执行和 解协议》所涉的股权转让款已经全部收到。 特此公告。 关于《执行和解 ...