证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二○二四年十一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股 普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 9,139.00 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 7,311.20 万份， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-095 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 23 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第23次会议于2024 年11月20日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月8日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，公司遵循收益与贡 献对等的原则，拟定《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号—业务办理》《公司章程》 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-096 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 10 次会议决议公告 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 监事会认为：《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》 的有关规定，符合公司实际情况，能够确保2024年股票期权激 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 22 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-091 因拟选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事，公司定于2024年11月26日 14:30召开公司2024年第六次临时股东大会审议相关议案。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第22次会议于2024 年11月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年10月28日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-093 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事张 帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不 在公司担任任何职务。 张帆先生原定任期至2026年8月30日届满。鉴于张帆先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在 此之前，张帆先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，张帆 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张帆先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规 范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对张帆先生在任职期间为公司所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二四年十一月八日 附件： 王昳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久 ...

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于更换监事的公告》。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-092 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 9 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 9 次会议于 2024 年 11 月 8 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电话、通讯、书面等形 式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换监事的议案》 监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申 请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-094 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 22 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

一、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 经与相关各方充分沟通及审慎论证，本次实际控制人为公司提供担保暨关联 交易事项是基于公司实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第六届董事会第 21次会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 10 次专门会 议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-089 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 21 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第21次会议于2024 年11月4日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年10月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 为公司实际经营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任 保证，保证范围为借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届 满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期 限内无利息，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，具体内容以合同中约定 为准。本次担保不收取担保费用。 本议案已经独 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-090 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及关联交易情况概述 1、交易概述：为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任保证，保证范围为 借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届满之日起2年。借 款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期限内无利息，具体 内容以合同中约定为准。本次担保不收取担保费用。 2、关联关系情况：因保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。 3、2024年11月4日，公司第六届董事会第21次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 案》，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王 忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议 ...