关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-039 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见 公 司 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确 定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会表决。 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-046 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司特就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，作出承诺如下： 在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿 或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向 其他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会第 三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。《北京钢研高纳科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 6 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露，敬请广大 投资者及时查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-041 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关文件后，经审慎 思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行A股股票相 关事项发表书面审核意见如下： （一）关于《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意 见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件。 （六）关于《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善公司科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 股东树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）的指示精神和《公司章程》等相 关文件规定，特制订未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告中关于本次向特定对象发行股票对北京钢研高纳科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"钢研高纳"）主要财务指标影响的假设、 分析、描述均不构成对公司的盈利预测。 2、公司本次制定的填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬 请广大投资者注意投资风险。 （1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面 没有发生重大不利变化； （2）假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 1 月底完成（该完成时间仅用 于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中 国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为准）； （3）预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 775,137,713 股为 基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股票 回购注销等）对 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-043 北京钢研高纳科技股份有限公司 二、关联人基本情况 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： 关于与钢研集团签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 分别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议 分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。以上内容 详 见 公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-047 3、承诺函为不可撤销承诺，承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若 本公司违反上述承诺减持钢研高纳的股份，则减持股份所得收益全部归钢研高纳 所有，同时本公司将承担由此引发的全部法律责任。" 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开了第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了公司2024年度向特定对象发 行A股股票的相关议案。公司控股股东中国钢研科技集团有限公司作为本次发行 认购对象，出具了《关于特定期间不减持上市公司股份情况的承诺函》，具体内 容如下： "1、本公司在本次发行定价基准日前六个月内不通过任何方式减持过所持 钢研高纳的股份。 2、自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司承诺不减持 所持有的钢研高纳的股份，并遵守中国证监会和深圳证券交易所其他相关规定。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于认购对象出具在 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0204667号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 关于北京钢研高纳科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0204667 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"）截至 2024 年 5 月 31 日止的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》执行了 鉴证工作（（不包括 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实现效益情况的鉴证， 该部分已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 14 日出具的"中天运[2020]核字 第 90156 号"报告鉴证）。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制 《北京钢研高纳科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整 的实物证据、 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on the company with a "Buy" rating, indicating a positive outlook for future performance [59]. Core Insights - The company has demonstrated stable profitability with consistent gross and net profit margins despite fluctuations in raw material prices. In 2023, the quarterly gross margins were 28.55%, 28.77%, 28.31%, and 30.91% respectively [1]. - The company focuses on high-temperature alloy materials, which are crucial in aerospace, military, and energy sectors. The market for these materials is expected to expand significantly due to advancements in domestic aerospace capabilities [8][32]. - The company achieved a revenue of 3.408 billion yuan in 2023, representing an 18.37% year-on-year growth, with specific product revenues showing varied growth rates [43]. Summary by Sections Company Overview - Established in 2002, the company is a leading manufacturer of high-temperature alloys, with a significant market share in various segments. It has a strong R&D foundation and a comprehensive product range [37][72]. - The company has developed over 120 types of high-temperature alloys, holding a dominant position in the domestic market [47]. Financial Performance - In 2023, the company reported a gross profit of 996 million yuan, a 24.96% increase year-on-year, with product-specific gross profits showing significant variations [43]. - The company’s R&D investment reached 275 million yuan in 2023, accounting for 8.08% of its revenue, reflecting a commitment to innovation and market leadership [51]. Market Dynamics - The aerospace sector is a primary application area for high-temperature alloys, with these materials constituting 50% of advanced engine components. The demand for domestic high-temperature alloys is expected to grow as the industry shifts towards local production [57]. - The report highlights a projected gap in high-temperature alloy supply, indicating a significant opportunity for domestic manufacturers to fill this void [57]. Future Outlook - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys in both military and civilian aerospace applications, with expectations of continued revenue growth in the coming years [58]. - The report forecasts net profits for 2024-2026 to be 442 million, 549 million, and 672 million yuan respectively, indicating a robust growth trajectory [58].