证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-036 一、限制性股票激励计划实施简述 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或"上市公司"） 本次解除限售股份为限制性股票股权激励股份；本次解除限售股的限售起始日期为 2020 年 5 月 25 日，限售期限为 24 个月，本次解除限售的股份数量为 293,328 股，占公司目前总股 本的 0.0378%；本次申请解除限售的股东共计 8 名。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 27 日。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-035 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5、2019 年 5 月 20 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况的议案》，并 于同日披露了《北京钢研高纳科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》，监事会对激励对象名单进行 核查并发表核查意见，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有 效。 1、本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计 8 人；可申请解除限售的限制 性股票数量为 293,328 股，占目前公司总股本的 0.0378%。 2、公司将在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公 ...

北京市中咨律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 北京市西城区平安里西大街26号 新时代大厦6-8层 邮编： 100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86- 10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 2024年5月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 3 | | 二、解除限售条件及其满足情况 | 11 | | 三、结论和意见 | 15 | 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 钢研高纳/公司 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | | 本所、中咨 | 北京市中咨律师事务所 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修订） | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第148号） | | 《国有上市公 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划预留授予部分第三期可解除限售激励 对象名单的核查意见 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和公 司《限制性股票激励计划（草案））》及公司章程的规定，对限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象进行审核，发表意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司限制性股票激励计划预 留授予的激励对象为 8 人，达到全额解锁条件，本次解锁比例为 100%，故公司 限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的 8 名激励对象满 足解除限售条件，同意激励对象获授的限制性股票解除限售。 综上所述，公司监事会认为，限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期可解除限售的激励对 ...

第六届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-034 北京钢研高纳科技股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草 案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次 解除限售的激励对象名单进行核查后认为，8 名激励对象的解除限售资格合法、 有效，同意公司对 8 名激励对象持有的 293,328 股限制性股票解除限售。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十二次会议于2024年5月13日以通信方式通知各位监事，于2024年5月20 日在公司会议室以现 ...

第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十次会议于2024年5月13日以通信方式通知各位董事，于2024年5月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-033 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的预留 授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临 时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部 分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-032 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14：30 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 5 月 8 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主持人：董 ...

公司网址:www.avicsec.com 中航证券研究所发布 证券研究报告 公司将铸造高温合金和轻质合金整合进入子公司河北德凯,优势互补, 承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。2023年，河北德凯实 现营业收入(10.54 亿元，+10.14%)，净利润(1.47 亿元，-9.26%)，营收实 现平稳增长，净利润略有下滑。 控股子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用 的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线(连续镀锌线)炉和辐射管、玻璃输 送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。2023年， 青岛新力通营业收入(12.01 亿元，+39.33%)，实现快速增长，净利润(1.81 亿元，+254.90%)，增速迅猛。 关于 2024 年度日常关联交易，公司预计采购类交易为 2.75 亿元，相 较于 2023 年实际发生额同比增长 137.75%；销售类交易为 0.45 亿元，相 较于 2023 年实际发生额同比增长 87.19%； 1铸造高温合金和轻质合金 2024年05月07日 证券研究报告 公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | |----- ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-031 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年 5 月 8 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在新一届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第 六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严 格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营和 规范运作。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届工作，并及时 履行相关的信息披露义务。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六 届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2024 年 5 月 14 日届满。公司新一 ...