北京钢研高纳科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关文件后，经审慎 思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行A股股票相 关事项发表书面审核意见如下： （一）关于《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意 见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件。 （六）关于《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on the company with a "Buy" rating, indicating a positive outlook for future performance [59]. Core Insights - The company has demonstrated stable profitability with consistent gross and net profit margins despite fluctuations in raw material prices. In 2023, the quarterly gross margins were 28.55%, 28.77%, 28.31%, and 30.91% respectively [1]. - The company focuses on high-temperature alloy materials, which are crucial in aerospace, military, and energy sectors. The market for these materials is expected to expand significantly due to advancements in domestic aerospace capabilities [8][32]. - The company achieved a revenue of 3.408 billion yuan in 2023, representing an 18.37% year-on-year growth, with specific product revenues showing varied growth rates [43]. Summary by Sections Company Overview - Established in 2002, the company is a leading manufacturer of high-temperature alloys, with a significant market share in various segments. It has a strong R&D foundation and a comprehensive product range [37][72]. - The company has developed over 120 types of high-temperature alloys, holding a dominant position in the domestic market [47]. Financial Performance - In 2023, the company reported a gross profit of 996 million yuan, a 24.96% increase year-on-year, with product-specific gross profits showing significant variations [43]. - The company’s R&D investment reached 275 million yuan in 2023, accounting for 8.08% of its revenue, reflecting a commitment to innovation and market leadership [51]. Market Dynamics - The aerospace sector is a primary application area for high-temperature alloys, with these materials constituting 50% of advanced engine components. The demand for domestic high-temperature alloys is expected to grow as the industry shifts towards local production [57]. - The report highlights a projected gap in high-temperature alloy supply, indicating a significant opportunity for domestic manufacturers to fill this void [57]. Future Outlook - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-temperature alloys in both military and civilian aerospace applications, with expectations of continued revenue growth in the coming years [58]. - The report forecasts net profits for 2024-2026 to be 442 million, 549 million, and 672 million yuan respectively, indicating a robust growth trajectory [58].

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-036 一、限制性股票激励计划实施简述 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或"上市公司"） 本次解除限售股份为限制性股票股权激励股份；本次解除限售股的限售起始日期为 2020 年 5 月 25 日，限售期限为 24 个月，本次解除限售的股份数量为 293,328 股，占公司目前总股 本的 0.0378%；本次申请解除限售的股东共计 8 名。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 27 日。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（ ...

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划预留授予部分第三期可解除限售激励 对象名单的核查意见 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和公 司《限制性股票激励计划（草案））》及公司章程的规定，对限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象进行审核，发表意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司限制性股票激励计划预 留授予的激励对象为 8 人，达到全额解锁条件，本次解锁比例为 100%，故公司 限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的 8 名激励对象满 足解除限售条件，同意激励对象获授的限制性股票解除限售。 综上所述，公司监事会认为，限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期可解除限售的激励对 ...

第六届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-034 北京钢研高纳科技股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草 案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次 解除限售的激励对象名单进行核查后认为，8 名激励对象的解除限售资格合法、 有效，同意公司对 8 名激励对象持有的 293,328 股限制性股票解除限售。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十二次会议于2024年5月13日以通信方式通知各位监事，于2024年5月20 日在公司会议室以现 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-035 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5、2019 年 5 月 20 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况的议案》，并 于同日披露了《北京钢研高纳科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》，监事会对激励对象名单进行 核查并发表核查意见，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有 效。 1、本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计 8 人；可申请解除限售的限制 性股票数量为 293,328 股，占目前公司总股本的 0.0378%。 2、公司将在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公 ...

北京市中咨律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 北京市西城区平安里西大街26号 新时代大厦6-8层 邮编： 100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86- 10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 2024年5月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 3 | | 二、解除限售条件及其满足情况 | 11 | | 三、结论和意见 | 15 | 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 钢研高纳/公司 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | | 本所、中咨 | 北京市中咨律师事务所 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修订） | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第148号） | | 《国有上市公 ...

第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十次会议于2024年5月13日以通信方式通知各位董事，于2024年5月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-033 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的预留 授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临 时股东大会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划预留授予部 分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对符合条件的 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-032 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14：30 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 5 月 8 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主持人：董 ...