作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件 和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户 家数 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与中天运进行了充分沟通，认为中 天运具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审 计工作的连续性和稳健性，满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工 作的要求，公司审计委员会同意聘任中天运。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六 届董事会二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，该议案于 2024 年 1 月 ...

经核查，独立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生在 2023 年度的任职独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查 情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-021 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 798,595,487.11 | 620,967,240.43 | 28.61% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 94,756,445.68 | 60,070,985.57 | 57.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 92,295,270.03 | 55,299,644.91 | 66.90% | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -392,5 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-025 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理孙少斌先生；财务总监 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交 易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联 方共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东 借款提供关联担保等关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京钢研高 纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》）等有关规定，经审慎尽职调查，就钢研高纳2024 年度预计日常关联交易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联方 共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保等关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了钢研高纳各项业务和管理规章制度、关联交 易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事专门会议决议等，对其关联交易 的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-024 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度及担保额度预计的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次综合授信事项概述 为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申 请总额度为不超过 52.4 亿元的综合授信，公司本部授信方式为信用授信，子公 司授信方式为担保、抵押或信用授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑 汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授 信业务， ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 4 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）而出具， 对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、 表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已 ...