北京钢研高纳科技股份有限公司 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-010 人 简历附后），同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通 过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本事项已经独立董事专门会议审议通过。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过（ 关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。王天翼先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王天翼先 ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决议，本人庄仁敏提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 北京钢研高纳科技股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 承诺人：庄仁敏 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-012 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-014 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司董事会现就提名庄仁敏 为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京钢研高纳科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-013 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-011 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庄仁敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司第六届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的通知》公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 26 日以通 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-009 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或 "上市公司"）本次申请解除限售股份为公司向特定对象发行的股份；本次解除 限售股的限售起始日期为 2021 年 4 月 1 日，限售期限为 36 个月，本次申请解除 限售的股东共计 1 名，解除限售的数量为 25,931,928 股，占目前公司总股本 775,137,713 的 3.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 1 日。 3、本次解除限售股份的股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对股东减持行 为的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 2 日出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020002 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）根据审核问询函提出的需会计师说明的问题进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 问题 2 截至最近一期末，发行人商誉账面价值为 32,009 万元，主要系 2018 年对外 收购青岛新力通工业有限责任公司形成。 请发行人补充说明或披露：（1）说明相关商誉的形成过程、资产组认定情 况；结合行业景气度、资产整合效果、经营状况、财务状况，说明商誉是否存在 减值迹象，计提的减值准备是否充分，是否与资产组的实际经营情况和经营环境 相符；（2）结合商誉计提减值可能给公司经营稳定性、未来发展产生的重大影 响充分披露相关风险。 请保荐人、会计师对以上事项进行核查并发表明确意见。 回复： 一、说明相关商誉的形成过程、资产组认定情况；结合行业景气度、资产整 合效 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 二〇二一年一月 1 | 一、 | 《问询函》第 | 3 题 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《问询函》第 | 5 题 27 | 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 本所已就发行人本次发行出具了《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳 科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的律师工作报告》 《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-008 钢研高纳坚持"成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供 应商"的愿景，产品定位于"各种高温合金、耐蚀合金、铝、镁、钛精密铸造 产品，变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温材料产品，并 逐步形成板、管、丝、带等特种镍基变形合金材料及制品的生产基地，产品逐 步实现由材料、毛坯向零部件延伸"，战略目标为建设高温合金材料单项冠军。 成为国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业， 保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温合金、金属间化 合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位。逐步成为国内 3D 打印 高温合金粉末材料、特种镍基板、管、丝、带材料及制品的产业基地。公司积 极稳妥推进产业建设的步伐，贴近客户打造产业基地，初步完成以北京为总 部，六省七市十厂的产业布局。 二、秉承中国钢研科技创新，驱动公司高质量发展 公司秉承中国钢研 60 余年科技创新传统，保持高强度技术研发投入，同时 拥有"变形高温合金涡轮盘"和"粉末高温合金涡轮盘"两个省部级科技创新 团队。累计获得国家发明奖 9 项 ...