2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 4 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）而出具， 对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、 表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-010 人 简历附后），同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通 过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本事项已经独立董事专门会议审议通过。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过（ 关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。王天翼先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王天翼先 ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决议，本人庄仁敏提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 北京钢研高纳科技股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 承诺人：庄仁敏 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-012 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-014 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司董事会现就提名庄仁敏 为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京钢研高纳科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-013 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-011 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庄仁敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司第六届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的通知》公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 26 日以通 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-009 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或 "上市公司"）本次申请解除限售股份为公司向特定对象发行的股份；本次解除 限售股的限售起始日期为 2021 年 4 月 1 日，限售期限为 36 个月，本次申请解除 限售的股东共计 1 名，解除限售的数量为 25,931,928 股，占目前公司总股本 775,137,713 的 3.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 1 日。 3、本次解除限售股份的股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对股东减持行 为的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 2 日出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020002 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）根据审核问询函提出的需会计师说明的问题进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 问题 2 截至最近一期末，发行人商誉账面价值为 32,009 万元，主要系 2018 年对外 收购青岛新力通工业有限责任公司形成。 请发行人补充说明或披露：（1）说明相关商誉的形成过程、资产组认定情 况；结合行业景气度、资产整合效果、经营状况、财务状况，说明商誉是否存在 减值迹象，计提的减值准备是否充分，是否与资产组的实际经营情况和经营环境 相符；（2）结合商誉计提减值可能给公司经营稳定性、未来发展产生的重大影 响充分披露相关风险。 请保荐人、会计师对以上事项进行核查并发表明确意见。 回复： 一、说明相关商誉的形成过程、资产组认定情况；结合行业景气度、资产整 合效 ...