北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会 议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

上市流通的提示性公告 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研高纳"或 "上市公司"）本次解除限售股份为限制性股票股权激励股份；本次解除限售股 的限售起始日期为 2020 年 1 月 9 日，限售期限为 48 个月，本次解除限售的股份 数量为 85,335 股，占公司总股本的 0.011%；本次申请解除限售的股东共计 1 名。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 10 日。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公 司 20 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-003 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，根据公司业务发展的需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综 合评估，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 天运"）为公司 2023 年年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一 年。 中天运是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从 事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽 责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信 ...

北京市中咨律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就 之法律意见书(二) 2024年1月 HT 北京市西城区平安里西方 邮编:100034 电话:+86- 网址: http://www.zhongzi.com.cn 法律意见书 目 录 | 释 ズ…… | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 . | | 二、解除限售条件及其满足情况 . | | 三、结论和意见 | 法律意见书 释 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 钢研高纳/公司 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | | 本所、中咨 | 北京市中咨律师事务所 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 (2018年修订) | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 (2019年修订) | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 (证监会令第148号) | | 《国有上市公司股 权激励办法》 | 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (E 资发分配(2006) ...

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限 售激励对象名单的核查意见 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和公 司《限制性股票激励计划（草案）》及公司章程的规定，对限制性股票激励计划 首次授予第三个解除限售期可解除限售的激励对象进行审核，发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公 司相关激励计划规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，符合相关激励计划对限售期解除限售条件的要求，未发生相关激励计 划中规定的不得解除限售的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-001 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际 出席董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决 议： 1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 鉴于公司的各项考核指标已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的首 次授予第三个解除限售期的解除限售条件，根据公司 2019 年第二次临时股东大 会对董事会的授权，董事会认为，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《限制性股票激励计划（草 案）》和相关法律法规的规定，同意对首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名激 励对象持有的 85,335 股限制性股票予以解除限售。具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网（h ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-004 关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计 1 人，为公司首次授予限制性 股票时暂缓授予的激励对象；可申请解除限售的限制性股票数量为 85,335 股，占目前公司 总股本的 0.011%。 2、公司将在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第六届董事会第二十七会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公 司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个解除 限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予限制性股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-002 北京钢研高纳科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解 除限售条件已满足，本次解除限售事项符合公司《限制性股票激励计划（草案）》 和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限 售的激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予限制性股票时暂缓授予的 1 名 激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予时暂缓授予的 1 名激 励对象持有的 85,335 股限制性股票解除限售。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六 届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通信方式通知各位监事，于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以 ...