| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团2024年第六次临时 股东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为 2024 年 10月 15日（星期二）下午 13:30，召开地点为哈尔滨市 松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 黑龙江大地律师事务所 www ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年9月27日召开的第八届董事会第十七次会议决议，公司决定于2024年10月15 日召开公司2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议 通知已于2024年9月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》 的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间应当在每个月的前三个 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 九洲转 2（债券代码：123089）转股期为 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.57 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311 号"文同意注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 5.00 亿 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：召开公司2024年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的 ...

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 335,310.98 万元，占最近一期经审计 净资产的 115.67%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,990 万元， 占最近一期经审计净资产的 10.35%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 子公司安达市九洲石山发电有限责任公司（以下简称"安达石山"）向兴业 银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度30,000万元，敞口额度30,000万元， 授信期二年，专项用于"黑龙江省绥化市安达市九洲石山 250MW 光伏发电项目" 提前采购设备、建设物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达石山 公司贷款提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权 利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-110 | | --- | -- ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 子公司安达市九洲石山发电有限责任公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨 分行申请授信额度 30,000 万元，敞口额度 30,000 万元，授信期二年，专项用于 "黑龙江省绥化市安达市九洲石山 250MW 光伏发电项目"提前采购设备、建设 物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达石山公司贷款提供连带责 任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其 他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。 公司董事会认为安达石山并网发电后，每年的发电收益能够偿还银行借款的 本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力。 《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 9 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事 会第十七次会议的通知。会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 1 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 二、备查文件 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月9日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东实际控制人李寅先生关于质押及解除质押其所持有的部分公司股份的通 知，获悉其所持有公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 2．本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除 质押股份 数量（万 股) | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 李寅 | 是 | 1,649.3 ...

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