| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称"泰来九洲能 源"）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（以下简称"齐市九洲一号"）和 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称"九洲技术"），拟申请综合融资 授信额度的具体内容如下： 其中：昊诚电气的担保明细如下： | 1 | 兴业银行股份有限公司 | 综合授信：1,000 | 万元 | 流贷 | 不超过 3 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 融资银行名称 哈尔滨分行 | 授信额度 | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 九洲能源为本公司全资子公司，是本公司新能源发电板块的运营平台。根 据公司新能源发电业务发展需求，本公司拟通过债转股或货币资金的方式陆续 向九洲能源增资不超过60,000万元，增资后注册资本不超过120,000万元。 2、本次增资已经公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，仍需通过 2025年第二次临时股东大会审议。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称"九洲能 源"），为本公司全资子公司。 2、投资金额：哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"九 洲集团"）拟通过债权转股权或货币资金 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称"泰来九洲能 源"）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（以下简称"齐市九洲一号"）、 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称"九洲技术"），拟申请综合融资 授信额度的具体内容如下： 昊诚电气的担保明细如下： | 1 | 中国民生银行股份有 | 敞口综合授信：2,000 万元 | 采购原材料、支付货款及支付 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 融资银行名称 限公司沈阳分行 | 授信额度 | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年3月2日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次 会议的通知。会议于2025年3月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称"泰来九洲能 源"）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（ ...

该开关柜可作为动力配电中心、电动机控制中心、电容补偿及终端配电等电能控制、转换与分配设备使 用，具有广泛的应用场景和市场需求。 证券时报网讯，近日，九洲集团成功向科特迪瓦必欧雅2X23MW生物质电站项目发运了一批采用施耐 德授权生产的BlokSeT智能型低压开关柜的产品。 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团2025年第一次临时股东 大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为2025年1月24日（星期五）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北区九洲 路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月 24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 截至本公告披露日，本次回购金额已经超过计划下限，公司回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号— ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年1月8日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年1月24 日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知已于2025年1月9日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大 会召开 ...