| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团2025年第一次临时股东 大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为2025年1月24日（星期五）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北区九洲 路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月 24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 截至本公告披露日，本次回购金额已经超过计划下限，公司回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号— ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年1月8日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年1月24 日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知已于2025年1月9日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大 会召开 ...

深耕核心业务 新能源开发与智慧能源业务亮点频现 尽管当前生物质发电行业面临诸多挑战，但随着技术进步和政策环境的改善，未来仍具备广阔的发展前 景。在目前的行业低谷期，企业更需要通过技术创新、优化运营管理、拓展市场渠道等方式提升竞争 力，牢筑成长根基。 1月17日晚，九洲集团(300040)发布了2024年度业绩预告，公司全年归母净利润预计亏损4.65亿元—4.9 亿元，主要系公司生物质电站亏损、商誉减值等原因合计影响利润约-5.55亿元所致。 公告显示，九洲集团报告期内计提生物质固定资产减值损失、投资收益损失、商誉减值等原因合计影响 利润约-5.55亿元。然而，值得注意的是，若剔除一次性的减值因素，公司归属于上市公司股东的净利 润与上年同期基本持平。同时，本期业绩中不含出售新能源电站收益，这意味着九洲集团核心业务基本 面依旧稳固，其生物质资产经过充分计提减值后有望在2025年轻装上阵，提高盈利能力。 生物质发电行业承压 同行普遍受影响 事实上，生物质发电行业的困境并非个例。近年来，随着国家补贴政策的调整、燃料成本上涨及生物质 资源获取难度加大，多家同行企业的生物质项目也面临显著亏损。 南网能源近日公布的2024 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 465 million to 490 million yuan for the fiscal year 2024, a decline of approximately 593.58% to 620.11% compared to a profit of 94.21 million yuan in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 517 million to 542 million yuan, a decrease of approximately 4,778.73% to 5,004.98% from a profit of 11.05 million yuan in the previous year [4]. Reasons for Decline - The significant decline in performance is primarily attributed to issues in the biomass power generation industry, including fuel shortages and cash flow problems, leading to an estimated impairment loss of approximately 525 million yuan [6]. - The company anticipates an additional goodwill impairment provision of about 30 million yuan related to the acquisition of Shenyang Haocheng Electric Co., Ltd., due to delays in the construction of new energy power stations [7]. - The expected losses from biomass power stations and goodwill impairments combined are projected to impact profits by approximately 555 million yuan, contributing to the overall decline in performance for 2024 [7]. Operational Challenges - The company has not completed the transfer of equity in the Taicounty Jiuzhou Wind Power Co., Ltd., which has delayed expected gains from the sale of new energy power stations [7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [8].

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年12月28日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一 次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 富裕生物质的担保明细如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 综合授信：1,000 万元 | 流动资金贷款 | 1 年 | 一、审 ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）2020 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对九洲集团募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3311 号），经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司由中德证 券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，共 ...

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称"兴 泰生物质"）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称"富裕生物质"）， 具体内容如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 敞口综合授信：3,000 万元 | 采购原材料、 | | | 沈阳分行 | | 支 付 货 款 及 | | 2 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：6,000 万元 | 支 付 工 程 款 | | | | | 项 等 企 业 日 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司本溪 | 敞口综合授信：2,000 万元 | 常经营支出 | | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 7．出席对象： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...