证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-018 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-017 深圳市朗科科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 23 日收到委托律师事务所转交的中华人民共和国最高人 民法院（2023）最高法知行终 884 号《行政裁定书》，百望金赋科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日向最高人民法院提出撤回上诉的请求，最高人民法院认为，百望金赋 科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，最高人民法 院予以准许。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条之规定，裁定如下： 准许百望金赋科技有限公司撤回上诉。 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）于 2022 年 10 月 31 日收到北京知识产权法院送达的起诉材料，获知北京知识产权法院于 2022 年 6 月 30 日立案受理了原告百望金赋科技有限公司（以下简称"百望金赋"）诉被 告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科技股份有限公司发明专利权无效行政纠 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-016 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 公司于2024年2月21日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表 民主投票，同意选举姚旭峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）， 与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期同公司第六届监事会任期一致。 附件：第六届监事会职工代表监事简历 特此公告。 姚旭峰先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东和公司董 事、监事、高级管理人员无关联关系。姚旭峰先生没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-015 深圳市朗科科技股份有限公司 关于与中兴通讯等三方签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议自甲、乙、丙、丁四方代表签字并盖章之日起成立并生效。本协议为 意向性框架协议，存在一定的不确定性，具体合作事宜由各方进一步协商并另行 签订协议确定。 2.本协议为意向性框架协议，不涉及具体金额，对公司本年度的经营业绩不会 产生重大影响。 一、协议签署概况 近日深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）与韶 关市人民政府、中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）和广东韶关数据 产业投资发展有限公司（以下简称"韶关数投"）签署了《韶关市人民政府 中兴 通讯股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 广东韶关数据产业投资发展有 限公司合作协议》（以下简称"《合作协议》"或"本协议"），拟在建设算力产业生 态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。 本协议签署方之一的韶关数投为公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限 公司的全资子公司 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 2 月） | 条款编号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | | 第一条 | 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | 券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 | | | 订本章程。 | （以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层 | | | | 组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制订本 | | | | 章程。 | | | | 第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司设立 | | 新增第十 | | 中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作 | | 条 | | 机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、 | | | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-013 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市城市投资发展集团有限公司现就提名罗绍德为深圳市朗科科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 2月 4 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召 集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于提名黄烽先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 经监事会审议确定的第六届监事会股东代表监事候选人名单（排名不分先后） 为周翠娟、黄烽。公司第六届股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会股东代表监事就任前 ...

第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无 ...

（二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 深圳市朗科科技股份有限公司 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-009 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市城市投资发展集团有限公司现就提名雷群安为深圳市朗科科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门 ...