证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-004 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的议案》，具体如下： （1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次（临 时）会议决定于2024年2月27日（星期二）下午15:00点召开2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-008 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024年2月22日（星期四） 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十八次（ ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。作为负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核工作的专门机构。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-012 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟刚强作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邓国顺提名为深圳市朗科科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-007 股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 监事职务。 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 监事会 二○二四年二月五日 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 2024 年 2 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨第六届监事 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立 ...

股东大会议事规则 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市朗科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《深圳市朗科科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 深圳市朗科科技股份有限公司 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东 大会的提案、决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会 的组织与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6人时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一 时； （三 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-010 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人雷群安作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韶关市城市投资发展集团有限公司提名为深圳 市朗科科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司 董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （一）公司内审部对参与竞聘的会计师事务所进行考察及筛选，认真调查竞 聘会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信记录，并就 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-014 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗绍德作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韶关市城市投资发展集团有限公司提名为深圳 市朗科科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...