深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"鹏盛所"）成立于2005年1月11日。 注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101，首 席合伙人为杨步湘。 截至2023年12月31日，合伙人数量为110人，注册会计师人数为488人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为103人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 82,949.87 万元，较上年同期下降 23.73%；营业利 润-10,728.67 万元，较上年同期下降 131.82%；利润总额-11,020.04 万元，较上年 同期下降 135.40%；归属于上市公司股东的净利润-9,924.88 万元，较上年同期下 降 126.78%。 收入及利润下滑的主要原因为：1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024 年第二季度开始，上游供应成本价格出现大幅波动，下游渠道普遍以消耗库存为 主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2025] 00006 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | 1、 专项审计说明 ····································································· 1 | | --- | | 2、 附表 ·················································································· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 朗科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证 券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容 1 真实、准确 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 2024 年度公司计提存货跌价准备 32,738,407.66 元，确认标准及计提方法为： 公司于每期期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或 调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品 存货，在正常生产经 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-022 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资 金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元， ...

2024 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 深圳市朗科科技股份有限公司 Netac Technology Co., Ltd. 股票代码：300042 地 址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层 网 址：www.netac.com.cn 电 话：0755-26727800 目 录 关于本报告 01 | | | | 走进朗科科技 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 产品介绍 | 09 | 专题： 凝心聚力 奋楫扬帆谱新篇 11 可持续发展治理 01 02 29 坚守法规底线，精进治理体系 | 三会运作 | 31 | | --- | --- | | 信披与投关管理 | 33 | | 合规内控 | 38 | | 商业道德 | 41 | | 03 | 43 | | --- | --- | | 聚焦环保蓝图，筑牢绿色根基 | | | 应对气候变化 | 45 | | 环境合规管理 | 47 | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第八次（定期） 会议于 2025 年 4 月 7 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出 席会议。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会 主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-018 本议案尚需公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （定期）会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、雷群安先生、钟刚强先生 以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-017 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2024 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大 会的各项决议，该报告客观、真实地反 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-021 深圳市朗科科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开了 第六届董事会第十四次（定期）会议、第六届监事会第八次（定期）会议，审议 通过了《2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案 公司 2024 年初未分配利润 201,833,619.01 元，2024 年度实现净利润 -66,312,040.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需 提取法定盈余公积金，截止 2024 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 135,521,578.08 元，资本公积金为 535,657,149.85 元。 注：以上财务数据均为母公司数据。 1、根据《公司章程》规定，公司进行现金分配的条件包括：公司该年度实 现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 4987.50 | 24.89 | 不变 | | 邓国顺 | 1319.08 | 6.58 | -289.92 | | 朱平波 | 998.00 | 4.98 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 128.41 | 0.64 | -17.41 | | 余颖琦 | 123.99 | 0.62 | -21.89 | | 董雪飞 | 108.00 | 0.54 | 不变 | | 刘冬娜 | 95.67 | 0.48 | 不变 | | 周创世 | 89.29 | 0.45 | 新进 | | 洪军 | 76.30 | 0.38 | 新进 | | 林军 | 74.48 | 0.37 | -19.29 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 罗菲菲 | 95.00 | 0.47 | 退出 | | 余会莲 | 91.18 | 0.45 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年 ...