北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（定期） 会议决定召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第七次（定期）会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-063 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年8月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：202 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 合同管理办法 二〇二四年七月 广东·深圳 （一）对合同相对方的资格、资信和经营许可等信息进行收集； （二）发起、制作合同，提供申请审核资料，对合同商务条款进行确认； （三）执行公司内部审批流程，并按公司制度及合同约定完成合同签署； （四）组织生效合同的全面履行，与合同相对方进行沟通； 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技" 或"公司"）合同管理，明确管理职责，防范合同风险，切实维护公司合法权益， 依据有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称合同，是公司以生产经营为目的，与法人、非法人组织、 自然人之间，为设立、变更或终止民事权利义务关系达成的具有法律效力的书面 文件，包含合同、协议、补充协议、订单和备忘录等法律文书及其附件。 第三条 按合同所涉业务类别，可以分为业务合同和非业务合同。业务合同 是指采购、生产、销售、租赁（不含融资租赁）、研发（含委托研发）、专利运 营和对外投资等，公司根据法律法规可以开展的主营业务相关的合同。除此之外 的，如行政开支和人资劳动合同等其他合同均为非业务合同。 第四条 按合同文本形式 ...

董事会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-060 深圳市朗科科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经控 股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，郭志湘 先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法规和《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定，同意增补郭 志湘先生（个人简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次增补非独立董事事项完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理 人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 2 / 2 二〇二四年七月二十 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用， 根据《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括但 不限于财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章等）、合同专用章、 部门印章、董事会印章、监事会印章等印章。公司分、子公司各类印章管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章档案管理员隶属于公司综合管理部，负责公司公章（含电子章）、公 司法定代表人印章的保管及使用工作，确保公司各类印章使用的合法性、规范性和安全性。印章管 理人员指的是除上述印章外的其他印章的专管人员，统一由综合管理部进行登记备案。 第二章 印章的刻制、启用与作废 第四条 印章的刻制。公司所有印章的刻制由综合管理部统一负责刻制，未经公司批准，公司 其他任何部门和个人均不得私自刻制。 因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程，完善应填信息后，依照 既有节点逐级报批。审批通过后，由综合管理部统一安 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 1 贷款的金额未超过超募资金总额的 30%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自 股东大会审议通过后方可实施。 三、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的必要性和合理性 使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市朗科科 技股份有限公司（以下简称朗科科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对朗科科技使用部分超募资金偿还银行贷款的事项进行了核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390 号"文核准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格每股 39.00 元，募集资金总额 为人民币 655,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,216,750.00 元后，募集 资金净额为 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-059 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次（临时） 会议于 2024 年 7 月 22 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 监事会 二〇二四年七月二十二日 1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-062 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第六届董事 会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公 司使用超募资金 11,500 万元偿还银行贷款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元，募集资 金净额 61,198.32 万元（其中超募资金净额为 39,860.33 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管 理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 独立董事、未在公司担任其他职务的董事（专职董事，不含董事长）及 监事（专职监事），均不在公司领薪，按月发放津贴，具体津贴发放标准依公司股东 大会决议执行。如专职董事、专职监事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特 殊规定的，依照其任职单位规定执行。 担任公司内部其他岗位职务的董事、监事，应按其在公司所担任的岗位职务标准 领取薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。 第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬要有利于公司长远稳定发展，同时也要 与公司效益及工作目标紧密结合，与市 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-061 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 2023 年度挂牌公司审计客户家数：62 家 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业： 1 / 4 | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C ...