证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-032 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资 金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元， ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 三、总体评价 二、2023年年审会计师事务所履职情况 鹏盛所在开展审计工作前与公司治理层和经营层进行了必要的沟通，与公司签订了 审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。鹏盛所于2023年 12月对公司2023年报进行了前期预审工作，2024年1月正式进场审计，经过两个阶段的 审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。在审计过程中，鹏盛所 针对审计报告中"关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 鹏盛所所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及 其他任何形式的经济利益；鹏盛所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本年度 审计工作中鹏盛所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德 基本原则中关于保持独立性的要求。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，鹏盛所对公司2023年度财务报告和公司财务报告内部控制 的有效性 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-034 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年末各项资产减值 准备净额 1,020.51 万元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），详情如 下表： 单位：元 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-035 深圳市朗科科技股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开日期和时间 2024年4月10日（星期三）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司 将举办2023年年度网上业绩说明会。 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 9 日（星期 二 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）18,358,530 股（占公 司总股本比例 9.16%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机 构许可的其他方式减持公司股份不超过 4,589,630 股（占本公司总股本比例 2.2902%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓国顺 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 18,358,530 股，占公司总股本比例 9.16%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人原因 2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-022 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》 （1）关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案 关联董事徐立松回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案 关联董事于雅娜回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会同意 2023 年度公司高管年终奖发放方案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-020 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 2 月 27 日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发 出。会议由全体监事推举周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》 选举周翠娟女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会监事的任期相 同。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代 表的公告》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-019 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 名，其中董事邓丽琴、雷群安、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由全体董事推举董事吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票 表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事 的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先 生代行总经理职 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-021 深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2 月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024 年2月27日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时） 会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先 生、杨春娜女士、邓丽琴女士 独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 2、第六届董事会专门委员会成员 | 委员会 | 组成人员 | 召集人 | | -- ...