证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-010 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第五届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"台基股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对公司部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票 募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究设 计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、 产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历 任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。现任北京电力 电子学会副秘书长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名姜海华为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查， ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥319,732,631.57, a decrease of 9.22% compared to ¥352,191,535.02 in 2022[30] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,139,731.49, representing a significant increase of 57.82% from ¥19,731,751.47 in the previous year[30] - The net cash flow from operating activities reached ¥71,408,827.64, a remarkable increase of 404.54% compared to ¥14,153,276.31 in 2022[30] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1317, up 57.91% from ¥0.0834 in 2022[30] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,215,318,428.73, reflecting a growth of 5.95% from ¥1,147,060,650.97 at the end of 2022[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥25,189,169.43, a 24.29% increase from ¥20,266,470.63 in 2022[30] - The total profit for 2023 was CNY 38.14 million, representing a year-on-year increase of 94.60%[150] - The company reported a total revenue of 319,732,631.57 CNY for the year, with quarterly revenues of 78,792,441.69 CNY in Q1, 85,108,777.49 CNY in Q2, 81,810,705.95 CNY in Q3, and 74,020,706.44 CNY in Q4[141] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥319.73 million, representing a year-over-year decrease of 9.22% from ¥352.19 million in 2022[52] - The revenue from thyristors was approximately ¥179.20 million, accounting for 56.05% of total revenue, with a decrease of 9.14% compared to ¥197.23 million in 2022[52] - The revenue from power semiconductor modules was approximately ¥121.25 million, which is 37.92% of total revenue, showing a decline of 15.00% from ¥142.65 million in 2022[52] - The domestic sales accounted for approximately 95.14% of total revenue, with a decrease of 9.13% from the previous year[52] Research and Development - The company plans to invest in research and development of third-generation wide bandgap semiconductor technologies, including silicon carbide and gallium nitride[16] - The company is actively pursuing research and development in third-generation wide bandgap semiconductor technologies, such as silicon carbide and gallium nitride[41] - The number of R&D personnel increased to 70 in 2023, up 4.48% from 67 in 2022, with R&D personnel accounting for 13.28% of the total workforce[160] - R&D investment amounted to ¥17,346,224.33 in 2023, representing 5.43% of operating revenue, a decrease from 5.88% in 2022[160] - The company has ongoing research and development in electromagnetic pulse forming technology and equipment, with an investment of ¥17,000,000.00[67] - The company filed for 2 invention patents and 10 utility model patents during the reporting period, enhancing its technological leadership[151] Market Strategy - The company is focusing on power semiconductor core business, enhancing customer development and market expansion, and increasing sales of key products such as thyristors and IGBTs[16] - The company is focusing on expanding its product applications and enhancing its capabilities in high-end applications and major national projects[39] - The company aims to enhance the competitiveness of power semiconductor devices by accelerating the development of new IGBT modules and IGCT intelligent devices, focusing on third-generation wide bandgap semiconductor materials[2] - The company plans to optimize product design and processes to reduce costs and improve efficiency, aiming to stabilize and increase market share in conventional high-current pressing modules[2] - The company is focusing on developing new products such as high-power semiconductor devices and IGBT modules, aiming to expand its market presence and maintain technological leadership[165] - The company has increased its investment in high-end customer development in the electrical equipment sector, particularly in new energy and major engineering applications[183] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective board operations and decision-making[4] - The board of directors held six meetings in 2023, ensuring diligent oversight and adherence to governance standards[4] - The company has a strong governance structure, ensuring independence from the controlling shareholder[88] - The company has maintained a fully independent operation in procurement, production, sales, and R&D systems[89] - The company’s management team includes experienced professionals, with key executives holding significant shares, indicating their commitment to the company's success[200] - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system and management policies, ensuring financial autonomy[198] Cash Flow and Investments - Cash inflow from financing activities decreased by 77.07% to ¥2,109,997.00, primarily due to lower investment from minority shareholders[62] - Net cash flow from financing activities fell by 79.97% to ¥1,793,962.67, attributed to reduced investment from minority shareholders[62] - Cash and cash equivalents increased to ¥498,190,302.53, representing 40.99% of total assets, up from 33.65% at the beginning of the year[64] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥105,538,693.49, reflecting a 576.27% increase from the previous year[167] - The total investment during the reporting period was ¥43,770,158.31, representing a 222.34% increase compared to ¥13,578,669.15 in the same period last year[174] Challenges and Competition - The company is facing significant market competition in the power semiconductor sector, emphasizing the need for technological advancement and market-oriented strategies to enhance market share[192] - The company plans to accelerate the development of new devices and expand into high-end customer segments to mitigate competitive risks[192] Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting on May 5, 2023, had a participation rate of 26.25%, while the first extraordinary shareholders' meeting on December 28, 2023, saw a participation rate of 27.25%[199] - The board of directors held two shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with regulations and equal treatment of all shareholders[114]

湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001734 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001734 号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台 基股份）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务会 计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。现任湖 北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政协委员 常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民政府"政府 采购、高校财务管理、PPP 事务"专家。2021 年 5 月起任公司独立董事，2022 年 5 月起任天茂实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名周亚宁为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

募集资金管理办法 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子 ...