证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-023 湖北台基半导体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立先生、占 超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会成员任期自股东 ...

关于湖北台基半导体股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份 2023 年度使 用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，公司于 2010 年 1 月向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总 额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入公司银行账户的资金 净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余宁梅作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对台基股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，公司共募集资金 619,500,000.00 元，扣除 证券承销费 24,780 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提 下，使用不超过60,000万元自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合 理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取 更多的回报。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-017 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 （二）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度 公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度 内资金可以滚动使用。 （四）投资品种 公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的中低风 险 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称 "公司"）2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入 评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部审计机构直接对董事会负责，在 审计委员会的指导下独立开展工作。内审负责人由审计委员会提名并由董事会聘 任，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行监 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜海华作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-014 湖北台基半导体股份有限公司 关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于首发超募资 金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首发超 募资金项目进行结项并将剩余超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行募集资金的概述 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集 ...

湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-015 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数 ...

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则有关规定补足委员人数。 1 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 审核意见。战略委员会在董事会 ...