证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-018 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施 的情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （一）募集资金的使用情况 经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公 开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000 元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088 ...

独立董事工作制度 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 独立董事工作制度 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他 与公司存在利害关系 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 纳入评价范围的业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对策、 控制活动、信息与沟通、监督控制等。重点关注的高风险领域主要包括：会计系 统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使 用、绩效考核控制等。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华泰 联合对台基股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见 如下： 一、台基股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域。 纳入评价范围的单位包括： 湖北台基半导体股份有限公司（母公司）、浦峦半导体（上海）有限公司、 恩普赛（襄阳）技术有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是由 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事 会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 选连任。期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则有关规定补足委员人数。 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，对控股股 东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所审计小组制定了具体的审计计 划，为完成审计任务和降低审计风 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-013 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映湖北台 基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产等资 产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，按资 产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经过公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备合计为588.87万元， 其中：资产减值损失为 559.89 万元，信用减值损失 28.98 万元。具体计 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人余宁梅，1963 年生，中国国籍，电子工学硕士、博士学位。现为西安理 工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教授、博士生导师、电子科学与技 术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学学术委员、中国半导体行业协会 和陕西省半导体协会理事、IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、西安市外专 局专家。2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-020 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、出席对象： 1 关于召开 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司首发超募资金投资项目 结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基 股份首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行募集资金的概述 1、2010 年 2 月 4 日，公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专 户所在银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》。 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，公司于 2010 年 1 月向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总 额 619,500,000 元，扣除证券承 ...

湖北台基半导体股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...