会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-062 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以 下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创 惠丰股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。 2024 年 3 月 28 日，标的资产已完成过户登记手续，公司重大资产重组事项 实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《厦门中创环保科技股 份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关公告。 根据《深圳证券交易所上市 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨钧) 本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和 要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会 议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董 事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体 与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具 体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-052 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目 前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的行为。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议 2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-041 厦门中创环保科技股份有限公司 公司目前主营业务具体为有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工 程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。为了剥离亏损资产， 提升公司盈利水平，公司拟转让所持有的中创新材 100%股权。中创新材分别持有 江西耐华 70%的股权，苏州德桐源 48.8%的股权。目前交易对方、交易方式和交易 价格尚不确定。本次交易尚需根据交易价格等履行相应审议及披露程序。 1.拟出售资产：中创新材 100%股权 2.交易方式：股权转让 3.交易价格：转让价格不低于转让时点上市公司持有中创新材股权的账面价值 4.交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方 二、本次交易对方及资格条件 关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划转让所持有的苏州 中创新材料科技有限公司（以下简称"中创新材"）100%股权。中创新材分别持有江 西耐华环保科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2023 年 4 月 26 日，2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕和 2022 年度股东大会，审议通过 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 7,000 万元（公告编号：2023-017、2023-018、 2023-041）。 为满足生产经营需要，近日公司子公司佰瑞福与厦门国际信托有限公司（以 下简称"厦门信托"）、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简 称"工商银行"）展开合作，签署《技术创新基金银团贷款合同》。此外，佰瑞 福与工商银行签署《流动资金借款合同》，用于企业日常经 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-039 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产出售相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重大 资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称"铧源实 业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%的股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创惠丰股权，中创惠丰 不再纳入上市公司合并报表范围。公司已分别于2023年12月20日，2024年3月6日， 2024年3月22日经第五届董事会第二十五次会议，第五届董事会第二十七次会议和2024 年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案。截至本公告披露日，本次交易已 实施完毕，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下： | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司保证在本次交易过程中所提供的材料、信息均为真 | | ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 法律意见书 重大资产出售实施情况 之 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所 | 一、本次交易的方案 | 9 | | --- | --- | | 二、本次交易的批准和授权 | 12 | | 三、本次交易的实施情况 | 14 | | 四、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | 15 | | 五、董事、监事、高级管理人员的调整情况 | 15 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 | 16 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 16 | | 八、本次交易的后续事项 | 17 | 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 释义 | | 一般释义 | | | --- | --- | --- | | 本所、天衡、法律顾问 | 指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本法律意见、本法律意见书 | 指 | ...