深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京海兰信数据科技股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 108 号 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.54 亿元，同比增 长 4.04%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）-1.16 亿元，扣除非经常性损益的净利润连续两年为 负。分产品来看，海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能 航行系统收入占营业总收入的比例分别为 37.27%、60.34%， 同比分别增长 61.26%、下滑 14.64%；毛利率分别为 22.02%、 22.79%，同比分别下降 11.85 个百分点、增长 9.77 个百分 点。2023 年第四季度，你公司收入、净利润分别为 2.66 亿 元、-1.25 亿元，同比增长均超过 100%以上。2024 年一季度， 你公司营业收入、净利润分别为 0.47 亿元、244.28 万元， 同比分别下降 69.18%、48.02%。请你公司： 1 （1）结合报告期内市场环境、竞争情况、原材料价格、 订单价格变动等因素， ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 海兰信2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 总经理：申万秋 财务总监：董中新 董秘：杨晔 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 请问贵公司有没有给自建数据中心以租赁的形式为中小企业服务的 计划？ 答：公司去年已经联合阿里云上线了海南海底专属云项目，该项目以 海南本地专属云资源的方式为本地中小企业提供绿色、低碳、先进的 公有云服务，之后公司将复制该模式在多地自建数据中心租赁给中小 企业。 2.各位努力。我们还在静待花开。希望能在今年较早遇到花开美景。 | 答：感谢投资者的坚定支持，我们定将不负嘱托，持续努力。 | | --- | | 3.公司今年的财务状况会好转吗？ | | 答：经历两 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-041 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份，回购股份的数量为 270 万股，占公司股份总数 0.3733%，最高成交价 为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，北 京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）2020 年向不特 定对象发行的可转换公司债券于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市，中信 证券股份有限公司担任公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券 股份有限公司需履行公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市后的 持续督导工作，持续督导期限为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完 整会计年度，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2022 年 11 月，公司因 2022 年以简易程序向特定对象发行股票相关事项聘任 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，鉴于 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是，保荐机构已进一步督导公司 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 建立健全各项规章制度。 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万元可 转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易 系统向社会公众投资者发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督 导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南欧特海洋科技有限公 司"，以下简称"欧特海洋"、"标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查，具体情况如下： 一、交易事项概述 2020年2月7日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的 议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资 合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司与 寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、申 万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协 议"），公司支付 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...