北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 独立董事：韩复龄、唐军武 二零二三年十月二十二日 一、关于更换公司总经理的独立意见 经核查，我们认为:本次解聘和聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等， 未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并目禁入尚未解除的情 况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合高级管理人 员的任职资格。同意解聘原总经理并聘任申万秋先生为公司总经理。 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第四十八次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第四十八次会议审议的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-045 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为北京劳雷海洋仪器有限公司申请银行授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、担保情况概述 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司全 资四级公司北京劳雷海洋仪器有限公司向南京银行北京分行申请综合授信的议 案》，同意公司全资四级公司北京劳雷海洋仪器有限公司（以下简称"北京劳雷"） 向南京银行北京分行申请综合授信人民币 3004.792 万元，期限 1 年。同意由公 司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相 关文件，具体融资金额将由北京劳雷视自身经营实际需求确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 担保无需提交股东大会审议。 北京劳雷为公司全资四级公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提 供相应担保的情况。 二、被担保人基本情况 8． ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-044 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2023 年 10 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十七 次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2023 年 10 月 18 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的 议案》 为满足公司经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支 行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银 行批复为准，担保方式为信用。具体权利义务以实际签署的借款 ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-046 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日上午召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授 信的议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称"江 苏海兰"）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1 年。同 意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业 务的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视自身经营实际需求确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 担保无需提交股东大会审议。 江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供 相应担保的情况。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-043 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:00 （2）网络投票的时间：2023 年 10 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2023 年 10 月 12 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 185 名，代表有表决权股 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-042 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-041 2、公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议，逐项审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事已发表明确同意的独立意见。 根据《公司章程》第二十五条的规定："公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董 事出席的董事会会议决议。" 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，根据《公司 章程》的有关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的公司董事会会议决 议通过即可，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示： 北京海兰信数据科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股票。本次用于回购股份 的资金总额不低于人民币 3,0 ...

监事会认为：本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文 件的规定。本次对业绩承诺进行调整，符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调 整事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。监事会同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案，并同意将 该议案提交股东大会进行审议。 二、本次调整业绩承诺对公司及股东的影响 监事会认为：本次调整业绩承诺事项综合考虑了 2022 年不可抗力对欧特海 洋营收情况的影响和业务出现的延后变化，增加了欧特海洋 2023 年度净利润承 诺考核指标，符合法律、法规和相关制度的规定，有利于公司实现对欧特海洋的 长期投资价值，维护公司及股东长期利益。本次业绩承诺不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、 《北京海兰信数据科技股份有限公 ...

本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本 次对业绩承诺进行调整，符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调整事项的审议 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案，并同意将该议案提交股东 大会进行审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事：韩复龄、唐军武 二零二三年九月二十六日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第四十六次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、关于调整子公司业绩承诺的事项 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的独立意见 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-037 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二十八次会 议。公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持，因事项紧急，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年 经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别 不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计的合并报表口径扣除非经常 ...