证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-049 北京海兰信数据科技股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量 和 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-048 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 25 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权股份 87,843,6 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-046 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于公司与全资子公司收到《中标通知书》的公告 招标人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（联合体成员，以下简称"公司"）与全 资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称"欧特海洋"） 均于近日收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于海南省海洋灾害 综合防治能力建设项目（EPC+O）的《中标通知书》，详情如下： 一、海洋中标项目基本情况： 1、招标项目名称：海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O） 2、招标单位：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 3、项目编号: hizw20240520001 4、中标价格：人民币 724,874,185.00 元 5、中标人：海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人）、北京海兰信数 据科技股份有限公司（联合体成员）、国家海洋信息中心（联合体成员）、国家 海洋技术中心（联合体成员）、天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体成 员 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-045 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 利润分别不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、 2021 年和 2023 年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所 有者净利润分别不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,517.31 万元。 三、业绩承诺的实现情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2024）第 110A008216 号《北京海兰信数据科技股份有限公司关于海南欧特海洋科技有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况的说明审核报告》： 欧特海洋 2020 年经审计的归属母公司股东的净利润为 3,171.06 万元，2020 年经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 3,164.37 万元，业绩 承诺完成率为 112.80%。 欧特海洋 2021 年经审计的归属母公司股东的净利润（扣除对赌业务范围外 的净利润后）为 3,370.09 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（扣 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-044 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量 和 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-043 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）向特定对象发行 人民币普通股股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股。本次发行募集资金 总额为人民币 299,999,992.59 元，扣除发行费用人民币 5,981,132.07 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 294,018,860.52 元。上述募集资金到 位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022） 第 110C000783 号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》。 2.部分募投项目变更情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事 会第三十二次会议以及于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将"智慧海洋技术中心 建设项目"变更为"船舶固态导航雷达试 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致同专字（2024）第 110A012886 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）于 2024 年 5 月 15 日 收到了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信公司"或"公司"）转来 的深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对北京海兰信数据科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 108 号，以下简称"问询 函"），要求我们对相关问题进行核查并发表明确意见。 按照问询函的要求，基于海兰信公司对问询函相关问题的说明以及我们对问 询函中相关事项的核查，现就有关事项说明如下： 问询函问题 1： 报告期内，你公司实现营业收入 7.54 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-042 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"、 "本公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所《关于对北京海兰信数据科技股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 108 号），公司对贵 所问询函中提出的问题进行了逐项落实，有关情况说明如下： | 释义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、海兰信 | 指 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 广东蓝图 | 指 | 广东蓝图信息技术有限公司，海兰劳雷全资子公司 | | 海南瑞海 | 指 | 海南瑞海海洋科技有限责任公司，海兰劳雷全资子公司 | | 武汉瑞海 | 指 | 武汉海兰瑞海海洋科技有限公司 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函》的回复 天职业字[2020]35600 号 深圳证券交易所: 根据贵所 2020 年 7 月 15 日下发的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020028 号 ) ( 以下简称" 问询函 ") 的要求，我所就问询函所列与会计师相关的问题进行 了核查,现对问询函作出如下回复,请予以审核。 说明:2020年1-6月数据未经审计。 问题一 发行人本次拟募集资金 2.48 亿元用于年产智能船舶系统 370 件套及智能感 知系统 360 件套项目，该项目计划投资总额为 2.71 亿元，其中工程费用预计投 入 2.38 亿元，预计内部收益率为 18.45%（所得税后）、投资回收期为 7.54 年。 2019 年年报显示，截至 2019 年末，智能船舶系统已经完成产品研发并完成典型 船舶的试用工作,智能感知系统产品尚处于试验改进中,正在进行相关海上试验。 请发行人补充披露 : (1)结合现有及预计市场容量、客户需求和需求稳定性、 ...