监事会认为：本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文 件的规定。本次对业绩承诺进行调整，符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调 整事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。监事会同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案，并同意将 该议案提交股东大会进行审议。 二、本次调整业绩承诺对公司及股东的影响 监事会认为：本次调整业绩承诺事项综合考虑了 2022 年不可抗力对欧特海 洋营收情况的影响和业务出现的延后变化，增加了欧特海洋 2023 年度净利润承 诺考核指标，符合法律、法规和相关制度的规定，有利于公司实现对欧特海洋的 长期投资价值，维护公司及股东长期利益。本次业绩承诺不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、 《北京海兰信数据科技股份有限公 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2023 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十六 次会议。公司于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 申万秋先生召集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 2022 年下半年因被相关国家实施采购限制对短期经营的直接冲击，公司全 资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称"欧特海洋"）未能完成 2022 年 度业绩承诺，经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-038 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 9 月 26 日，公司董事会召开第五届董事会 第四十六次会议，决议召开本次股东大会。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2023 年 10 月 12 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-037 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二十八次会 议。公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持，因事项紧急，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 经相关方协商一致，将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年 经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别 不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计的合并报表口径扣除非经常 ...

本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本 次对业绩承诺进行调整，符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调整事项的审议 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案，并同意将该议案提交股东 大会进行审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事：韩复龄、唐军武 二零二三年九月二十六日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第四十六次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、关于调整子公司业绩承诺的事项 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的独立意见 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-039 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股票。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。在本 次回购股份价格不超过 14.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 测算，预计可回购股份总数为 428.57 万股，占当前总股本的 0.59%；按照本次回 购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 214.29 万股，占当前总股本的 0.30%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第四十六次会议审议事项发表 如下事前认可意见： 本次调整公司全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称"欧特海洋"） 业绩承诺事项，已充分考虑了欧特海洋的实际经营情况，是经交易相关方协商一 致所作出，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号-上市公司 及其相关方承诺》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不 存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董 事会审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事：韩复龄、唐军武 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的 事前认可意见 二零二三年九月二十六日 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我 们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第五届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于回购公司股份事项的独立意见 3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数），资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合 理，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重 大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。 本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维 护，提 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-035 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于调整子公司业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》，同意公司与出让方签订《北京海兰信 数据科技股份有限公司关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议补充协 议（二）》（以下简称 "《补充协议二》"），2022 年下半年因被相关国家实 施采购限制对经营的直接冲击，公司全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以 下简称"欧特海洋"）未能完成 2022 年度业绩承诺，经相关方协商一致，将欧 特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非 经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于 2,805.34 万元、 3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-034 2、第三个解除限售期条件未成就 公司 2022 年度经审计的营业收入为 724,414,789.41 元，较 2021 年营业收 入同比减少 19.72%，增长率为负，未达到第三个解除限售期业绩考核指标，即 以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 15%。因此，根据 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2020 年限制 性股票激励计划所涉"第三个解除限售期"已授予但尚未解除限售的 31 名激励对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,151,122 股，占回购注销前公司总 股本 724,480,225 股的 0.16%，涉及激励对象人数为 34 人，扣除应代扣代缴个 人所得税后的回购资金总额为 4,860,746.34 元。 2、公司于 2023 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...