浙江南都电源动力股份有限公司 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金， 为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品 和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《公司章程》的有关规定 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督， 提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江南都电源动 力股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理 人员，具体适用于以下人员： （一）董事：包括公司内部董事和独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总工程师等高级管理人员。 （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改董事及高级管理人员 的考核标准，研究、制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对 薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。 第三条 公司 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司" ）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《浙江南都电源动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 第二章 内幕信息及 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等公司股票上市 地法律、法规以及规范性文件的规定和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会下设投资证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任投资证券部负责人，并保管董事会印章。 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第四条 公 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 公司董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或 解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交 由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 1 第六条 专门委员会成员由三至四名董事组成，董事可以同时担任多个 委员会委员。 第七条 专门委员会成员必须符合下列条件： 第一条 为提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 章 程 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江南 都电源动力股份有限公司章程》等公司股票上市地证券监管规则的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称提供担保是指公司以第三人的身份为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审 ...

第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公 司和控股子公司）的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 浙江南都电源动力股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）期 货与衍生品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 公司从事期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司 "）股东 会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使股东表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所的交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公 ...