证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-040 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第八届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币872,016,108元。 | 第六条 公司注册资本为人民币872,742,209元。 | | 第二十条 公司的股本总数为872,016,108股，均为普 | 第二十条 公司的股本总数为872,742,209股，均为普 | | --- | --- | | 通股。 | 通股。 | | 第一百七十四条 公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-035 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第八届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—— 资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年末应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资 产减值准备的资产项目。 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2023 年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产和商誉等，公司 2023 年度计 提各项 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记 手续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 1、截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 朱保义 否 482 9.1534% 0.5523% 2023 年 4 月 4 日 2024 年 4 月 3 日 浙商证券股份 有限公司 278 5.2793% 0.3185% 2023 年 6 月 7 日 合计 - 760 14.4327% 0.8708% - - - | 朱会平 | 0.33 | 0.0004% | 0 | 0 ...

一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,740,800 股，占公司当前总股本的 0.20%，最高成 交价为 11.94 元/股，最低成交价为 11.24 元/股，成交总金额为人民币 20,002,605 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及 相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等 均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-026 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次签订《采购框架协议》系公司中标以后，与中国铁塔股份有限 公司、铁塔能源有限公司、铁塔智联技术有限公司签署的日常经营合同，本次协 议的签署对公司本年度业绩不会产生重大影响。 2、本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。该框架协议虽已对 双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确约定，但框架协议履行 仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源""卖方"） 于 2024 年 3 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标储 能项目的公告》（公告编号：2024-023），确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密 封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实 ...

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 3 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-024 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同 意公司及子公司以部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租 赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3 年）。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-025 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁 业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以 部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商金租"）开 展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3 年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协 议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长或 其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。 公司与渝农商金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：渝农商金融租赁有限责任公司 公司类型：有限 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于中标储能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司已收到项目中标通知书，但尚未签署正式合 同，中标项目的具体内容以签订的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 2、若本次中标项目顺利实施，将对公司未来储能业务拓展及经营业绩产生 积极影响。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 收到招标代理机构广东省电信规划设计院有限公司（以下简称"电信研究院"） 发来的中标通知书，确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密封铅酸蓄电池产品集 中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实际金额以后续执行 情况为准）。现将中标情况公告如下： 中标单位：浙江南都电源动力股份有限公司 中标金额：约3.27亿元（实际金额以后续执行情况为准） 二、交易对手方介绍 （一）招标人基本情况 1、招标人基本信息 一、本次中标项目基本情况 中标项目：中国铁塔2024年阀控式 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-022 浙江南都电源动力股份有限公司 关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源""公司"）于 2024年3月8日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以持有 子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》。具体内容如下： 一、情况概述 因业务发展需要，公司全资子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称"酒 泉南都"）拟向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称"兰州银行"）申 请7亿元综合授信额度，公司以持有的酒泉南都100%的股权提供股权质押担保， 授信期限2年，固定资产投资项目贷款期限最长不超过7年。 上述业务担保额度已经公司第八届董事会第二十二次会议及2024年第一次 临时股东大会审议通过，对酒泉南都电源有限公司担保不超过人民币8亿元。具 体详见公司于2023年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2 ...

第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 3 月 5 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议 案》 经审议，董事会认为，公司以持有的全资子公司酒泉南都电源有限公司股权 为其融资业务提供质押担保是为了满足其生产经营的资金需求，更好的推进项目 开展，有利于公司的业务发展，总体风险可控，不会损害公司与股东利益。因此 同意该事项。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-021 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关 ...