证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-123 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召 开第八届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权的条件已成 就，符合可行权的激励对象共394名，可行权股票期权数量共16,289,296份，实 际可行权期限为2023年8月7日至2024年7月19日。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容 ...

2、向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 16 亿元，其中 中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过 9 亿元，向 中国工商银行股份有限公司界首支行申请综合授信额度不超过 7 亿元。 3、向中国银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 14 亿元，其中向中 国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信额度不超过 11 亿元，向中国银行 股份有限公司界首市支行申请综合授信额度不超过 3 亿元。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-120 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2023 年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资 及控股子公司）向银行申请不超过149.2亿元的综合授信额度。具体内容如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2024 年经营 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-118 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务 （1）开展目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要币种包括 但不限于美元、欧元等。 （4）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务、利 率互换等期货、外汇衍生产品或前述产品的组合。 （5）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 质的金融机构。 （5）业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金（含占用金融机构 授信额度的保证金）上限不超过人民币 0.4 亿元或等值其他外币金额。任一交易 日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 2、商品套期保值业务 （1）开展目的：为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来 的不利影响，公司计划开展商品 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-124 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二十二次会议审议通过， 公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-114 浙江南都电源动力股份有限公司 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质 | | | | | | | | 押前： | 押后： | | 占公司 | 押股 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股 | 质押股 | ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-113 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-111 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更董事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高管离职情况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理王莹娇女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：王莹娇女士 因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后，王莹娇女 士将在公司担任顾问职务，为公司建言献策。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王莹娇女士的书面报告自送达 公司董事会时生效。王莹娇女士在担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王莹娇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至公告披露日，王莹娇女士直接持有公司888,989股股份，占公司目前股 本总数的0.1%。王莹娇女士上述职务原定任期届满日为2025年5月18日。离任后， 王莹娇女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第2号 ...

2023 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 为提高公司决策效率，减少会议成本，公司董事、总经理朱保义先生同日向 董事会提交了《关于增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公 司董事会将《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案方式 提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。经核查，截至公告披露日，朱保义先生持有公司股份 数量 52,658,293 股，占公司总股本 6.06%。董事会认为该提案人资格、提案内 容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关 规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年第五次临时股东大会 审议。 本次 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-110 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年10月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023 年 10 月 28 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任公司董事会秘书曲艺女士为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...