一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话方 式送达各位董事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-002 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关 联交易终止的议案》 2025 年 1 月 6 日 监事会认为：本次全资子公司签署《<资产买卖合同> ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-001 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件、电话 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联 交易终止的议案》 由于位于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施所在 地主管机关为优化升级产业、更好地支持当地企业发展，公司全资子公司医惠 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-162 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-167 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-166 思创医惠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最近 一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》， 同意 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含本数），并同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额 不超过人民币 5 亿元（含本数）的担保。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正 常有序开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本 数）的授信额度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信 形式及用 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-164 思创医惠科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户 中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可转换公司 债券"变更为"全部用于注销并减少注册资本"，本次注销完成后，公司总股本 将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,230 股，公司注册资本将由人民币 1,125,092,230 元变更为人民币 1,117,872,230 元。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2021 年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第二十四次会议，审议通过了 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-163 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-165 思创医惠科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国 （一）可转换公司债券转股导致的注册资本增加 鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"思创转债"触发有条件赎回 条款，公司决定提前赎回"思创转债"。截至 2024 年 12 月 2 日，公司发行的 "思创转债"剩余可转换公司债券已全部赎回并在深圳证券交易所摘牌。自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 21 日累计转股数为 121,933,323 股，即公司总股 本增加 121,933,323 股 ， 故 公 司 总 股 本 由 1,003,158,907 股 变更为 1,125,092,230 股，公司注册资本由人民币 1,003,158,907 元变更为人民币 1,125,092,230 元。 （二）回购注销股份导致的注册资本减少 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意对公司回购专用 证券账户内剩 ...

思创医惠科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） ...