| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十五次会议审 议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在 网络投票时间内参加网络投票表决； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （ ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五 次会议于 2024 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件送达各位董 事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生 召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 鉴于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票出现连续十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 85% ...

《会计师事务所选聘制度》 思创医惠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。本次发 行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算 深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用通过 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）募集资金专项账户部分资金 被冻结。现将有关情况公告如下： 一、部分募集资金被冻结基本情况 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2024 年 6 月 日账户余额（元） | 25 账户性质 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医惠科技 | 中国农业银行股 份有限公司浙江 | 19045301040027525 | 16,001,474.05 | 募集资金专 | 2,100,000 | | | 自贸区高新支行 | | | 项账户 | | 二、部分募集资金被冻结的原因 1、 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技 股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 176 号（以下简称 "问询函"）。公司董事会高度重视，会同相关部门和中介机构对问询函提出的 问题进行了逐项核查与认真落实，现将《问询函》相关问题回复如下： 问题 1、2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 9.63 亿元、11.16 亿元、 10.06 亿元，实现归母净利润-6.85 亿元、-8.78 亿元、-8.74 亿元，公司称 2023 年业绩亏损的主要原因为计提资产减值、智慧医疗业务收入大幅下滑但人工成本 等固定费用较高、因证监会行政处 ...

| | | | 一、关于客户与收入………………………………………………第 | 1—15 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于销售费用的真实性 ……………………………………第 | 15—21 | 页 | | 三、关于资产减值计提的充分性 ………………………………第 | 21—37 | 页 | | 四、关于其他非流动金融资产公允价值合理性 ………………第 | 37—40 | 页 | | 五、关于保留意见 ………………………………………………第 | 40—50 | 页 | | 六、关于应收账款的真实性 ……………………………………第 | 50—64 | 页 | | 七、关于存货的真实性 …………………………………………第 | 64—69 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕633 号 深圳证券交易所： 一、2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 9.63 亿元、11.16 亿元、 10.06 亿元，实现归母净利润-6.85 亿元、-8.78 亿元、-8.74 亿元，公司称 2023 年业绩亏损的主要原因为计提资产减值、智慧医疗业务收入大幅下滑但人工成 本等固定费用较 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 176 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》中涉及的问题做出书面说明，并在 6 月 5 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上 市公司监管处。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 鉴于《问询函》中涉及的个别事项仍需进一步核实和补充，为切实稳妥完 成问询函回复工作，确保回复内容真实、准确、完整，经再次向深圳证券交易 所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 20 日前完成《问询函》的回复工作，并履 行相关信息披露义务。 公司对此 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定履行持续督导职责，对思创医惠使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2018 年度非公开发行募集资金的基本情况及使用情况 （一）2018 年度非公开发行的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以邮 件等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主 持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 11 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...