北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 522 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）募集资金专项账户部分资金 被冻结。现将有关情况公告如下： 一、部分募集资金被冻结基本情况 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2024 9 月 | 年 | 10 | 账户性质 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日账户余额（元） | | | | （元） | | 医惠 | 杭州银行股份有 | 3301040160016999230 | 57,807,939.98 | | | 募集资金 | 24,122,105.00 | | 科技 | 限公 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 二、本次交易进展情况 截至目前，公司全资子公司思创汇联与山海实业已办理完成目标资产转让交 割过户手续，山海实业已取得权属变更后的不动产权证书。交易双方将继续按照 《资产买卖合同》的相关约定进行沟通和推进，尽快完成上述交易的剩余对价支 付及相关交接工作。 三、备查文件 1、《不动产权证》（浙（2024）杭州市不动产权第 0525132 号）。 特此公告。 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 4 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司医惠科技有限 公司（以下简称"医惠科技"）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭州市滨江区 西兴 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[6]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥396,895,157.25, a decrease of 29.54% compared to the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders was ¥222,844,191.26, representing a 127.73% increase in losses year-over-year[13]. - The net cash flow from operating activities increased by 147.73% to ¥33,366,381.67 compared to the previous year[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1,200 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[90]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2024, reflecting improved operational efficiency[194]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% year-over-year[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by the end of 2025[6]. - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[194]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, projected to increase overall market share by 5%[194]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to RMB 50 million, focusing on IoT and cloud computing technologies[6]. - The company is investing in R&D, allocating 200 million RMB for the development of innovative technologies in the healthcare sector[194]. - The company has implemented a digital AI service platform utilizing its proprietary THINKGO engine, which analyzes clinical big data for enhanced medical research and applications[28]. Strategic Initiatives - New product launches in the RFID sector contributed to 30% of total sales in the first half of 2024[6]. - The company plans to invest RMB 200 million in strategic acquisitions to enhance its technology portfolio[6]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[194]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the fiscal year 2024, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has raised RMB 56,540.28 million from a non-public offering of shares, with RMB 107.40 million utilized by June 30, 2024[48]. - The company plans to use up to RMB 70 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage deadline of 12 months from the board's approval[51]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company is actively monitoring international trade policies and currency fluctuations to mitigate risks associated with its significant export business[67]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange hedging, including monitoring by the finance department and adherence to internal control systems[54]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive rectification plan to enhance internal control systems and ensure compliance with regulations[97]. - The company is actively inviting professional institutions to conduct training on compliance with new regulations[97]. - The company has received three investor litigation claims due to an administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission, indicating a risk of financial loss[72]. Asset Management - The company has sold land and buildings for a total transaction price of 87.28 million yuan, contributing positively to its financial performance[57]. - The company plans to continue its asset sales to improve asset utilization and alleviate financial pressure[106]. - The company has approved a total guarantee amount of RMB 60 million for its subsidiaries, with an actual guarantee amount of RMB 7.91 million reported[116]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 905,881,745, with a reduction of 4,492,000 shares due to the cancellation of unvested stock options and restricted stock[123]. - The largest shareholder, Cangnan Sijia Intelligent Partnership, holds 7.05% of the shares, totaling 63,890,185 shares[127]. - The company has established a voting rights entrustment agreement with major shareholders to enhance governance and decision-making[130]. Future Outlook - The company aims to enhance medical service quality and efficiency through digital transformation and information sharing among healthcare institutions[18]. - The company has provided guidance for the second half of 2024, expecting revenue to grow by an additional 10%[194]. - New product launches are anticipated, including a next-generation medical device expected to generate 300 million RMB in revenue within the first year of launch[194].

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型 或保本浮动型投资产品。 4、投资期限：自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 5、实施方式：投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请 股东大会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关 文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。 6、关联关系：公司拟购买的投资产品的受托方均为银行、证券、保险等正 规的金融机构，与公司不存在关联关系。 7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度规定。 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司内控制度之《募集资金 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元， 发行总额 817,000,000.00 元（债券简称"思创转债"，债券代码"123096"）。 公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十七次会议审 议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》 思创医惠科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证劵交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 ...