证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-161 思创医惠科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人所持股份被司法再冻结、 轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东云海链控股股份有限公 司（以下简称"云海链"）之一致行动人杭州思创医惠集团有限公司（以下简称 "医惠集团"）所持有的部分公司股份被司法再冻结、轮候冻结，公司及时与医 惠集团确认并收到医惠集团提供的相关确认函件。现将有关情况公告如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 股 | 是否为控 | 本次被司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 法再冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | 冻结申请 | | | 名 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-154 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-160 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，本议案无需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）因海南省人民 医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目，拟于 12 月 6 日在海南省澄迈县与 云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）签订《技术服务合同》，云海 链为医惠科技提供技术服务，合同金额不超过 1,583 万元（含税）。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方云海链为持有公司 5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，云海链为公司的关联方，本次交易构成关 联交易。 （三）本次交易的审 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-157 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选 举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：许益冉先生（董事长）、朱以明先生（副董事长）、魏乃 绪先生、丁燕女士； 2、独立董事：叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生。 公司 ...

公告 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-159 思创医惠科技股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 因生产经营和业务发展需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。 （二）本次新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计情况 1、新增关联方情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，审议通过魏乃绪 先生为公司第六届董事会非独立董事，魏乃绪先生成为公司的关联自然人。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，魏 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-158 思创医惠科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 思创医惠科技股份有限公司组织架构图 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需 要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见 附件。 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-153 思创医惠科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次职工代表大会，经与会职工代 表审议，同意选举楼翔先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 楼翔先生将与公司 2024 年第七次临时股东会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自公司 2024 年第七次临 时股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事简历 楼翔先生：汉 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-155 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电话和口头 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事共同推举了许益冉先生召 集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意 选举非独立董事许益冉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司 ...

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-156 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求。全体监事推举黄友形先生召集并主持本次 会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新增关联方及新增 2024 年度日常关联交 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 653 号 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 明路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开，由董事长朱以明主持，完成了全部会 议议程。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互 联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月 ...