公司内控制度之《董事、高级管理人员离职管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")公司治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞 职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司收到辞职报告后将及时对外 披露有关情况。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职责，但存在 相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...

公司内控制度之《信息披露管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本 制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定时间内，以规定的方式，通过 指定的媒体及时向社会公众公布，并报送证券监管部门和深圳证券交易所的行为； 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关 ...

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行 公司内控制度之《董事会议事规则》 职务的，由过半数的董事共同推 ...

思创医惠科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，对公司第六届董事会独立董事候选人陈体先生的任职资格 进行了审查，并发表审查意见如下： 经审阅第六届董事会独立董事候选人陈体先生的个人履历等相关资料，我们 认为： 一、独立董事候选人陈体先生符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、 工作经验和职业素养，不存在《公司法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 二、独立董事候选人陈体先生尚未取得独立 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-078 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 公司内控制度之《信息披露暂缓、豁免管理制度》 思创医惠科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审 ...

信息披露管理制度 公司内控制度之《信息披露管理制度》 （2025年7月修订） 思创医惠科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本 制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定时间内，以规定的方式，通过 指定的媒体及时向社会公众公布，并报送证券监管部门和深圳证券交易所的行为； 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关 ...

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行 1 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 1、董事长认 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

关于参加独立董事培训 本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：陈体 日期： 2025 年 7 月 15 日 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议决议，本人陈体被提名为公司独立董事。截至本承诺出具日，本人尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...