| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 283 号 致：思创医惠科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第五届董事 会第四十次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第二十四次 会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 1 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人" 被保荐公司简称：思创医惠 | | | | | | "保荐机构"） | | | | | | 保荐代表人姓名：马齐玮 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783756 | | | | | | 现场检查人员姓名：马齐玮、王金姣、游通、董垚婧、富余铖、徐峰 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 22 日、24 日；2 日、27-28 | 月 23 | 日；3 | 月 21 | 日、29 | | 日；4 月 9 日-12 日、15-19 日、22 日、24-26 日、29 日-30 月 | | 日；5 | 6-11 | 日 | | 一、现场检查事项1 现场检查意见 | | ...

中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"保荐 工作指引"）对思创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"） 进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马齐玮、徐峰 （三）培训时间：2024 年 4 月 24 日 （四）培训地点：思创医惠会议室 （五）培训人员：马齐玮 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主 要股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则 要求，对上市公司募集资金管理、上市公司公司治理、上市公司董监高职责以及 上市公司股东减持股份规则等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行。 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思创医惠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马齐玮 | 联系电话：0571-85783756 | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783756 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 就公司是否有效执行相关规章制度事项，审计 | | | 机构在其2023年审计意见中表示："上述事项 | | | 反映思创医惠公司内部控制存在缺陷"。 | | | 就该事项，本保荐机构取得并查阅了审计机构 | | | 出具的2 ...

中信证券股份有限公司关于 思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 本次发行的可转债规模为 81,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,170,000 张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 1 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。本次可转换公司债券发行总额 为 81,700.00 万元，向原股东优先配售 4,245,380 张，即 424,538,000.00 元，占本 次发行总量的 51.96%；网上社会公众投资者实际认购数量为 3,745,280 张，即 374,528,000.00 元，占本次发行总量的 45.84%；中信证券包销可转换公司债券的 数量为 179,340 张，包销金额为 17,934,000.00 元，占 ...

公司已于近日办理完成上述全资孙公司工商注册登记，并取得了苍南县市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体注册信息如下： 1、名称：思创物联（苍南）有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2024-067）。 二、对外投资进展情况 2、统一社会信用代码：91330327MADL85E49G 3、注册资本：叁仟万元整 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 更正后： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn /1dDtV8H2x0s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 除上述更正外，《关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告》其他内容没 有变化。本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给 投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强学习，提高信 息披露质量。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】197 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司被出具保留 意见审计报告等事项的公告 （2）2020 年度思创医惠及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器 械有限公司、杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠原大 股东杭州思创医惠集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金 往来，且杭州思创医惠集团有限公司存在占用上市公司资金的情况； 思创医惠及子公司以前年度以自有资金和募集资金向杭州易捷医疗 器械有限公司、杭州菲诗奥医疗科技有限公司等多家公司采购了被服 柜、睡眠仪及其他软硬件，其中部分交易方为关联方。截至 2023 年 末，思创医惠因上述交易等形成的资产账面原值 23,396.91 万元，累 计计提折旧和摊销 8,285.68 万元，因被服柜、睡眠仪等设备闲置累计 计提减值准备 11,161.53 万元，账面价值 3,949.70 万元。 由于未能对上述事项实施必要的审计程序以获取充分、适当的审 计证据，2022 年度，审计机构对上述事项发表了保留意见。2023 年 度，审计机构仍然无法判断上述事项相关交易的商业实质及其真实 性、公允性、合理性，以及上述 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；技术进出口；货 物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 1、根据公司业务规模发展及运营的需要，思创医惠科技股份有限公司（以 下简称"公司"）通过全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称"思 创汇联"）拟在浙江省温州市苍南县投资设立全资孙公司思创物联（苍南）科 技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），注册 资本为人民币 3,000.00 万元，拟使用自有资金认缴出资，思创汇联持股比例为 100%。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第四十一次会议，以 7 票同 意， ...