北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 三、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组 织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履 职能力和监督水平。 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况： 2023 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 30 项议案，每次董事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人顾奋玲作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

Financial Performance - The company's main business revenue decreased year-on-year due to slower client industry upgrades, particularly in the broadcasting and telecommunications sectors[4]. - Net profit decreased year-on-year as a result of selling or impairing inventory with signs of impairment during the reporting period[4]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥705,166,046.15, a decrease of 35.69% compared to ¥1,096,495,318.50 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,604,732.51, down 83.30% from ¥111,390,506.54 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,785,874.60, a decline of 104.12% from ¥140,286,295.43 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,528,645,504, a decrease of 6.00% from ¥4,817,912,518.93 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0130, down 83.31% from ¥0.0779 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities was ¥200,797,975.69, a decrease of 10.02% compared to ¥223,154,535.20 in 2022[24]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of CNY 186.05 million for 2023[184]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares, based on a total of 1,429,008,862 shares[5]. - The total cash dividend distributed was CNY 14,290,088.62, representing 100% of the profit distribution[184]. - The cash dividend per 10 shares is CNY 0.10 (including tax), based on a total share capital of 1,429,008,862 shares[184]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from reserves during this distribution[184]. - The company’s cash dividend distribution plan was implemented on July 4, 2023[189]. User Growth and Market Expansion - The number of active users for the company's IPTV services reached 5 million, up from 4 million in the previous year, indicating a growth rate of 25%[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 20% from this region by 2025[19]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 20% to RMB 1.44 billion[19]. Research and Development - The R&D expenditure for new technologies, including AI and 5G applications, increased by 30% to RMB 150 million in 2023[19]. - The company is focusing on developing its SaaS offerings, with a target of increasing subscription revenue by 50% in the next fiscal year[19]. - The company has completed several major R&D projects, including the development of ultra-high-definition encoders and new media gateways, aimed at enhancing market competitiveness[90]. - The company has established multiple R&D bases and actively participates in national key projects, receiving several prestigious awards, including the National Science and Technology Progress Award[70]. Technology and Innovation - The company is focusing on the integration of 4K/8K ultra-high-definition video with 5G and AI technologies to enhance user experience and drive digital transformation[35]. - The company is committed to innovation in video, security, AI, and communication services, providing high-quality UHD and security services to over 120 countries and regions[46]. - The company is actively integrating AI technology into video content production, exploring AIGC generative technology, and enhancing media asset management through intelligent search and review[118]. - The company has developed a DRM system for 4K/8K content protection and has successfully implemented it with multiple telecom and broadcasting operators, supporting hundreds of millions of users[60]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has initiated a strategic partnership with a leading telecommunications provider to enhance its broadband service offerings, expected to be fully operational by mid-2024[19]. - The company has established strategic partnerships and collaborations to enhance its market presence and technological advancements[161]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of independent operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[142]. - The company has a governance structure in place, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, functioning independently of controlling shareholders[150]. - The company has not reported any instances of asset or funds being occupied by shareholders, safeguarding its interests[152]. - The company has a complete business system and autonomous operational capabilities, independently signing contracts and managing production and sales[151]. Environmental and Social Responsibility - The company is not listed as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[195]. - The company has implemented an environmental management system in accordance with GB/T24001-2016/ISO14001:2015 standards to reduce carbon emissions and ensure sustainable operations[196]. - The company actively participates in major historical events in China, contributing to social responsibility through its involvement in live broadcasts of events such as the Beijing Olympics and the National Day celebrations[199]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 656, with 74 in the parent company and 582 in major subsidiaries[178]. - The company has established a fair and competitive salary performance system to align employee compensation with company performance[179]. - The company emphasizes the importance of talent development and has established a three-channel development model for employees, focusing on technical, business, and management career paths[197].

北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改， 具体修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司董事长或总经理为公司 | | | 人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第四十七条 …… | 第四十七条 …… | | | （一）董事人数不足6名时； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | | 定人数或者本章程所定人数的2/3； | | 3 | 第一百四十条 公司设总经理1名，由 董事会聘任或解聘。 | 第一百四十条 公司设总经理1名， | | | 公司设副总经理四名，由董事 ...

北京数视讯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京数视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其附注已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： | 资 产 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,007,262,566.96 | 2,238,882,673.70 | -10.35% | | 交易性金融资产 | 203,028,735.08 | 34,889,212.40 | 481.92% | | 应收票据 | 11,723,610.30 | 18,369,051.39 | -36.18% | | 应收账款 | 190,136,067.89 | 353,332,633.72 | -46.19% | | 应收款 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体 董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-002 上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公 开发行股票及资本公积金转增股本部分）。 股 东 名 称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本 比例 （%） 合计持有股份 200,278,518 14.0445% 191,478,518 13.3994% 其中：无限售条件股份 44,247,230 3.1028% 47,869,630 3.3498% 二、股东本次减持前后持股情况 北京数码视讯科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份减持计划期限届满 暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 5 日披露 了《关于公司控股股东及实际控制人计划减持少部分股份的预披露公告》（公告 编号：2023-037），控股股东及实际控制人郑海涛先生计划以集中竞价和大宗交 易的方式减持公司股份不超过 14,290,000 ...