上市公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司 股票简称：数码视讯 股票代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：郑海涛 通讯地址： 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》 及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数码视讯"）中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在数码视讯拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-049 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 郑海涛 | | | | 住所 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 | | | | 权益变动时间 | 2022年10月27日-2023年12月13日 | | | | 股票简称 | 数码视讯 | 股票代码 | 300079 | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人股份减持比例达到 1%的公告 公司控股股东及实际控制人郑海涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2022 年 9 月 3 日披露 了《关于公司控股股东及实际控制人计划减持少部分股份的预披露公告》（公告 编号：2022-027），于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于公司控股股东及实际控制 人股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-001），郑海涛先生的上述 股 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-048 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电 话 ( T e l ) : 8 6 - 1 0 - 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ( F a x ) : 8 6 - 1 0 - 8 8 3 8 1 8 6 9 二○二三年十一月 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决 结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及 议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会合法性之目的使用，不得用于其它任何 目的或用途。 2 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-045 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 151,171,564.33 | -33.39% | 528,114,770.09 | -20.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14, ...

北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-044 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

北京数码视讯科技股份股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 2023 年 10 月 19 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议拟审议《关于聘请会计师事务所的议案》。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，作为公司独立董事，对公司于董事会会议前提供的聘请会计师事务所事项 进行了审阅，现发表意见如下： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控 制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计， 并发表审计意见。 2、本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会 计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在 损害公司利益和股东利益的情形。 3、同意将该议案提交公司董事会及 2023 年第一次临时股东大 ...

关于聘请会计师事务所的公告 北京数码视讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月19日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有 关事项具体公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-046 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 一、聘任会计师事务所情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，鉴于其为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-监 006 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046），详见创 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式向全 体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 ...