独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独 立判断的立场，对第六届董事会第九次会议议案及有关事项进行了认真审阅，并 发表如下独立意见： 1、关于聘请会计师事务所的独立意见 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见 经核查，我们认为公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货 及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损 害全体股东和投资者的合法权益。因此，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股东大会审议。 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 1 2023 年 10 月 19 日 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-047 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-043 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出 席的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯 2023 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2022[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥376,943,205.76, a decrease of 13.45% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥21,171,604.89, down 57.59% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,148,068.75, a decline of 78.03% compared to the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥18,346,747.23, representing a significant drop of 84.36% from the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 57,634,964.19, a decrease from CNY 107,387,105.13 in the first half of 2022[153]. - The company reported a net profit of CNY 120,476,287.78, indicating a growth of 4.25% compared to the last half-year[164]. - The total revenue for the current period is 1.57 billion, representing a 75.3% increase compared to the same period last year[166]. - The overall financial performance indicates a challenging market environment, with a notable decline in profitability compared to the previous year[168]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in research and development for new technologies and products in the upcoming year[18]. - The company is focusing on the development of 5G and AI technologies to enhance its service offerings[18]. - Research and development expenses increased by 9.39% to ¥76,120,294.39, indicating continued investment in innovation[56]. - The company has a strong focus on R&D in data security, contributing to the development of electronic ID, biometric recognition, and privacy encryption technologies[41]. - The company plans to continue its market expansion efforts and invest in new technology development[176]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[18]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches[18]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the full year 2023, driven by new technology advancements and market expansion strategies[172]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, targeting a 15% increase in market share[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[18]. Risk Management - The management has identified potential risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[18]. - The company is facing risks from policy changes and industry cycles that may lead to profit margin declines and unstable performance[80]. - The company emphasizes risk control and sustainable development, fostering a strong corporate culture and employee engagement[52]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[5]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.099791 per 10 shares, totaling RMB 14,260,280.62, which was implemented on July 4, 2023[93]. - The company has a total share capital of 1,429,008,862 shares, with the largest shareholder holding 14.02% and the top ten shareholders collectively holding 21.41%[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a transparent information disclosure process, adhering to relevant laws and regulations, ensuring timely communication with investors[99]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[96]. - The company has established an environmental management system in compliance with ISO standards to ensure sustainable operations[97]. Operational Efficiency - The company has implemented a dual business model, combining product sales with software technology services to enhance operational efficiency[35]. - The company aims to enhance management efficiency through improved management systems, standardized processes, and strengthened financial controls due to the rapid expansion of its subsidiaries[83]. - The company has maintained a stable financial position with no major fluctuations in its capital structure[175]. Product and Service Offerings - The company is focused on innovation in video, security, AI, and communication services, providing solutions to over 120 countries and regions[32]. - The company provides a wide range of products including gateways, cameras, and CPE, serving major telecom operators like China Mobile, China Unicom, and China Telecom[39]. - The company is a leading provider of video security technology and solutions, with capabilities in DRM, transmission link protection, and digital watermarking, supporting millions of users[43].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用累计 | 2022年上半年偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-039 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年半年度报告》全文及摘要于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 二○二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"数码视讯"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件的有关规定，就公司调 整本次激励计划回购价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-038 2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全 体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 2 名，以通讯方式出席的 董事 5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 ...

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-042 北京数码视讯科技股份有限公司 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至 2023 年 6 月 30 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应 收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规 定，为了客观、公允地反映公司 ...

证券简称：数码视讯 证券代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230426 | ☐特定对象调研 投资者关系活动类别 | ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年04月26日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | 上市公司接待人员姓 | 董事长兼总经理 郑海涛 | | | 董事、副总经理兼财务总监 孙鹏程 | | 名 | 董事、副总经理兼董事会秘书 姚志坚 | | | 独立董事 顾奋玲 | | 投资者关系活动主要 | 1. 公司对行业发展趋势的考量是？是否有相关的行业战略 调整？ | | | 答: 您好，目前行业格局和发展趋势是超高清与众多领域加 | | | 速融合，打造 ...