北京数码视讯科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）。使用暂时闲置的募集资 金开展现金管理业务，需遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司的委托理财行为。公司委托理 财由公司集中进行，控股子公司确有必要进行委托理财的，需事先经公司 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置突 发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常 的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响 公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括： （一）公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （四）公司高级管理人员因涉及重大违规、甚至违法行为而逃逸，对公司经 营造成重大风险； （五）主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响； （六）报刊、媒体对公司问题进行集中负面报道； （七）公司股票在短时间内交易连续异常； （八）公司面临退市风险； （九）发生投资者大规模群体上访、投诉事件； （十）其他严重影响公司正常运作的事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司总部、公司总部各职能部门及各 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》及其他法律、行政法规、规范性文件以及公司章程，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会会议制度 第三条 董事会会议由董事长召集和主持，董事会会议应有过半数的董事（含 委托董事）出席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 事共同推举一名董事召集和主持。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次， 由董事长召集，会议召开前十日将会议通知书面送达全体董事。临时会议根据需 要，会议召开前两日将会议通知书面送达全体董事。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京数码视讯科技股份有限公司 第二章 股份管理 第五条 公司董事和高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应将本人的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当 核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深 圳证券交易所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第一章 总则 第一条 为加强对北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件、公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。公司董事、高级管理人员委 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉 密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定，实 施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则 规定的 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、控股子公司，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据 及正在策划、报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会 秘书办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露管理 制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细则规定不得任职的情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规定 负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会秘书或者董事会报告的制 度。 第三条 以下人员为重大信息内部报告义务人： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司派驻各参股公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人，持有公司百分之五以上股份的其他股东 及其一致行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关 ...