北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-044 北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

北京数码视讯科技股份股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 2023 年 10 月 19 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议拟审议《关于聘请会计师事务所的议案》。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，作为公司独立董事，对公司于董事会会议前提供的聘请会计师事务所事项 进行了审阅，现发表意见如下： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格， 具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控 制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计， 并发表审计意见。 2、本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会 计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在 损害公司利益和股东利益的情形。 3、同意将该议案提交公司董事会及 2023 年第一次临时股东大 ...

关于聘请会计师事务所的公告 北京数码视讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月19日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有 关事项具体公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-046 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 一、聘任会计师事务所情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，鉴于其为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-监 006 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046），详见创 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式向全 体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独 立判断的立场，对第六届董事会第九次会议议案及有关事项进行了认真审阅，并 发表如下独立意见： 1、关于聘请会计师事务所的独立意见 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见 经核查，我们认为公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货 及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损 害全体股东和投资者的合法权益。因此，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股东大会审议。 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 1 2023 年 10 月 19 日 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-047 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 6 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-043 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出 席的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯 2023 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2022[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥376,943,205.76, a decrease of 13.45% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥21,171,604.89, down 57.59% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,148,068.75, a decline of 78.03% compared to the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥18,346,747.23, representing a significant drop of 84.36% from the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 57,634,964.19, a decrease from CNY 107,387,105.13 in the first half of 2022[153]. - The company reported a net profit of CNY 120,476,287.78, indicating a growth of 4.25% compared to the last half-year[164]. - The total revenue for the current period is 1.57 billion, representing a 75.3% increase compared to the same period last year[166]. - The overall financial performance indicates a challenging market environment, with a notable decline in profitability compared to the previous year[168]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in research and development for new technologies and products in the upcoming year[18]. - The company is focusing on the development of 5G and AI technologies to enhance its service offerings[18]. - Research and development expenses increased by 9.39% to ¥76,120,294.39, indicating continued investment in innovation[56]. - The company has a strong focus on R&D in data security, contributing to the development of electronic ID, biometric recognition, and privacy encryption technologies[41]. - The company plans to continue its market expansion efforts and invest in new technology development[176]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[18]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches[18]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the full year 2023, driven by new technology advancements and market expansion strategies[172]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, targeting a 15% increase in market share[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[18]. Risk Management - The management has identified potential risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[18]. - The company is facing risks from policy changes and industry cycles that may lead to profit margin declines and unstable performance[80]. - The company emphasizes risk control and sustainable development, fostering a strong corporate culture and employee engagement[52]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[5]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.099791 per 10 shares, totaling RMB 14,260,280.62, which was implemented on July 4, 2023[93]. - The company has a total share capital of 1,429,008,862 shares, with the largest shareholder holding 14.02% and the top ten shareholders collectively holding 21.41%[84]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a transparent information disclosure process, adhering to relevant laws and regulations, ensuring timely communication with investors[99]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[96]. - The company has established an environmental management system in compliance with ISO standards to ensure sustainable operations[97]. Operational Efficiency - The company has implemented a dual business model, combining product sales with software technology services to enhance operational efficiency[35]. - The company aims to enhance management efficiency through improved management systems, standardized processes, and strengthened financial controls due to the rapid expansion of its subsidiaries[83]. - The company has maintained a stable financial position with no major fluctuations in its capital structure[175]. Product and Service Offerings - The company is focused on innovation in video, security, AI, and communication services, providing solutions to over 120 countries and regions[32]. - The company provides a wide range of products including gateways, cameras, and CPE, serving major telecom operators like China Mobile, China Unicom, and China Telecom[39]. - The company is a leading provider of video security technology and solutions, with capabilities in DRM, transmission link protection, and digital watermarking, supporting millions of users[43].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用累计 | 2022年上半年偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | ...