公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公 司章程》（以下简称公司章程） ...

发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿 涉及回购注销股票事项的 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 法律意见书 中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 9 层、12 层 邮编：200120 9&12F JinMao Tower, No.88 Century Avenue, Pu Dong New District, Shanghai, China PC:200120 网址/Website: http://www.hylandslaw.com 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿 涉及回购注销股票事项的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"易成新能"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以 及中国证券监督管理委员会的相关规定，就公司以发行股份的方式 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-069 河南易成新能源股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项，现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。股东大会授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票相关事项。 公司于 2023 年 7 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于受理河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2023〕5 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-068 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 5 月 6 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易 成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 三、备查文件 公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次终止向特定 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-067 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： 因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团股份认购事项，在中国平煤神 1 马集团任职的公司董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生回避表决本议案。 表决结果：5 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-066 河南易成新能源股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告 公司增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 增持公司股份不低于 20,000 股，于 2023 年 10 月 31 日完成最后一笔增持交易， 合计增持公司股份数量 20,000 股，按计划完成增持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁杜永红先生， 董事王少峰先生，财务总监王尚锋先生，副总裁杨光杰先生，副总裁、董事会秘 书常兴华先生共 5 人计划自 2024 年 4 月 30 日起 6 个月内，分别以自有资金通 过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式，合计增持公司股份不低于 120,000 股，其中杜永红先生、王少峰先生、王尚锋先生各自增持不低于 30,000 股，杨光杰先生增持不低于 20,000 股，常兴华先生增持不低于 10,000 股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：董事、总裁杜永红先生，董 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河南易成新能源股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"易成新能"）发行股份购买资产暨 关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，对易成新能本次交易中标的公司业绩承诺实现情况进行了 核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 根据上市公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马集团签订的《业绩承诺补偿协 议》，本次交易的业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。 中国平煤神马集团承诺：开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润（以下简称"承诺净利润数"）不低于 73,423.92 万元，开 1 封炭素在 2019 年度、2020 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 141,610.87 万元， 开封炭素在 2019 年度、2020 年度、2021 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 河南易成新能源股份有限公司 2023 年度业绩说明会活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 易成新能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 及人员姓名 | 向全体投资者 | | 时间 | 年 4 月 25 日 15:00-17:00 2024 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访 | | | 谈 "栏目 董事长：王安乐 | | 公司接待人员 | | | | 董事、总裁：杜永红 | | 姓名 | 独立董事：张亚兵 | | | 财务总监：王尚锋 | | | 副总裁、董事会秘书：常兴华 1.根据央企控股上市公司市值管理考核将全面推开，请问贵 | | | 司在王安乐王大董事长这么多年的开拓进取下，公司股价从 | | | 上市的 40 多元跌到现在 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 成长》 2024 年 04 月 25 日 挖掘价值 投资成长 易成新能 沪深300 公 司 研 究 / 公 用 事 业/ 证 券 研 究 报 告 【投资建议】 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------|--------| | 归属母公司股东权益 | 6989.42 | 7206.04 | 7524.23 | 7941.72 | 至 12 月 31 日 | 2023A 2024E 2025E 2026 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-064 河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。现将有关情况公告如下： 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）的有关规定，以及 2019 年 10 月 10 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新 增股份上市公告书》以及与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补 偿补充协议》的约定，公司编制了本报告。 一、重大资产重组的基本情况 本公司于 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》， 并经 2019 年 4 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会表决通过，同意公司 向开封 ...