之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司或恒信东方）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了恒信东方提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《恒信东方文化股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 26 日刊 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-048 恒信东方文化股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方法定代表人(或授权代表人)签字并盖章 (公章或者合同章)之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同标的额较 大，在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、 客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同若顺利履行预计将 对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准 则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、合同签署情况 近日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）与平潭综合实验区星 辰数智科技有限公司（以下简称"星辰数智"）签署了《平潭两岸融合智算中心 项目（一期）建设运营一体化合作协议 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-047 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 62,655,000 股，占其所持公司股份数量比例为 98.60%，请投资者注意相关风险。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接到 孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质押 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | 比例 | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-046 恒信东方文化股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日披露 了《关于中标结果公示的提示性公告》。 2024 年 6 月 28 日，平潭综合实验区公共资源交易统一平台发布了平潭两岸 融合智算中心项目（一期）《中标通知书》，确定公司为平潭两岸融合智算中心 项目（一期）项目的中标人。现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：平潭两岸融合智算中心项目（一期） 2、招标编号：ZHZB2024039 3、招标人：平潭综合实验区星辰数智科技有限公司 4、中标人：恒信东方文化股份有限公司 5、中标价：406,264,514.10 元 6、项目完成时间：自招标人提供的现场具备施工交付条件之日起【90】天， 具体以招标人通知为准。 7、项目建设规模、招标范围及内容：平潭两岸融合智算中心本期建设内容 主要包括算力 AI 硬件基础设施（含计算、存储和网络硬件资源）、智算中心基 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-044 恒信东方文化股份有限公司 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议 上作出相关说明。会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东 方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孟宪民现就提名邓燏为恒信东方文化股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒信东方文化股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-045 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 的第八届董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 11 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓燏作为恒信东方文化股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人孟宪民提名为恒信东方文化股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-043 恒信东方文化股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 汪军民先生在担任公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及公司董事 会对汪军民先生在任职期间为公司的辛勤付出和贡献致以衷心的感谢。 汪军民先生未持有公司股份。汪军民先生逝世后，公司现任董事会成员由 5 名变为 4 名，低于《中华人民共和国公司法》要求的董事会最低法定人数 5 人， 同时公司第八届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据 《中华人民共和国公司法》《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，按 照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事汪军民先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对汪军民先生的逝世 致以沉痛哀悼，并向汪军民先生的家属致以深切的慰问。 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-042 恒信东方文化股份有限公司 关于中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，平潭综合实验区公共资源交易统一平台发布了《平潭两岸融合智算中 心项目（一期）中标结果公示》，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标人。现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：平潭两岸融合智算中心项目（一期） 2、招标编号：ZHZB2024039 3、招标人：平潭综合实验区星辰数智科技有限公司 4、中标人：恒信东方文化股份有限公司 5、中标价：406,264,514.10 元 6、项目完成时间：自招标人提供的现场具备施工交付条件之日起【90】天， 具体以招标人通知为准。 1 四、备查文件 中标结果公示。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 7、公示期：2024 年 6 月 17 日 18 时 00 分至 2024 年 6 月 27 日 18 时 00 分 二、本项目对公司业绩的影响 本项目投标总报价为人民币 40,626.45 万元，占公司 ...