证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-077 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 26 日，恒信东方文化股份有限公司（以下称"公司""恒信东 方"）召开公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十一次会议， 审议通过了《为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为 全资下属公司及控股子公司提供不超过人民币 3.0 亿元（不包含已实施担保）的 担保额度。其中，为安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称"安徽赛达"）提 供不超过人民币 1 亿元的担保额度，为东方梦幻虚拟现实科技有限公司提供不超 过人民币 0.5 亿元的担保额度，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人 民币 0.5 亿元的担保额度，为恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司提供不超 过人民币 0.2 亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币 0.2 亿元的担保额度，为东方梦幻（北京）建筑设计有限公司提供不超过 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥176,750,971.02, representing a 25.15% increase compared to ¥141,229,875.24 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥65,720,921.29, a 22.97% improvement from a loss of ¥85,320,105.40 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥62,467,719.95, which is a decline of 57.36% compared to -¥39,697,763.03 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,943,216,559.61, down 8.25% from ¥2,117,989,582.76 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.76% to ¥1,769,944,494.33 from ¥1,839,095,009.72 at the end of the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1087, showing a 22.96% improvement from -¥0.1411 in the same period last year[21]. - The company reported a total income of 354,903.62, after accounting for income tax and minority interests[26]. - The company reported a net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was -¥66,075,824.91, an increase of 27.37% year-on-year[47]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 83,023,753.08 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 84,839,397.20 in the same period of 2022[185]. - The total operating costs for the first half of 2023 amounted to CNY 257,983,073.04, up from CNY 215,250,061.64 in the previous year, indicating an increase of about 19.8%[183]. Business Operations and Strategy - The company is actively expanding its business in digital creative products, internet video applications, and computing system integration services[33]. - The company launched the VR game "Drakheir," which is currently in public testing and utilizes advanced technologies such as UE5 engine customization and gesture tracking[36]. - The company is developing a VR education solution that includes hardware, software, and a complete curriculum, targeting both kindergarten and primary school users[37]. - The company is focusing on the integration of AI technologies, with a significant increase in demand for AI computing power, maintaining a growth rate of around 30% annually[32]. - The company is involved in the LBE (Location Based Entertainment) business, providing one-stop services for creative production and implementation[34]. - The company is leveraging the "Explore City" interactive platform to enhance the integration of online and offline cultural tourism experiences[35]. - The company is exploring new business areas in response to the rapid development of technologies such as AI, IoT, and big data[29]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[197]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with potential targets identified in the tech sector[200]. Research and Development - The company emphasizes continuous R&D investment to maintain its technological advantages in the digital creative industry[49]. - Research and development expenses rose significantly by 49.40% to 47,087,470.47, reflecting the company's increased focus on technological innovation[63]. - The company’s AI family platform includes products like "Stai Classmate" and "Stai Cloud Classroom," focusing on family education solutions[38]. - The company has developed a complete set of modern industrialized digital image creation processes and management platforms, achieving advantages in large-scale production[51]. - The VR technology team has established a comprehensive VR interactive creation system, enhancing the innovation and user experience of VR products[52]. - The company is focusing on the development of AIGC ecosystem support systems, including digital avatar generation and user identity management systems[55]. Financial Management and Investments - The company has committed to invest 6,000,000 yuan in the AI virtual ecosystem engine project, with 93.40% of the project completed by December 2023[84]. - The company reported a fair value change of 105,900,280 yuan in financial assets during the period, with a total of 319,314,090 yuan in financial assets at the end of the period[79]. - The total investment amount during the reporting period was 54,200,000 yuan, representing a decrease of 91.67% compared to the previous year's investment of 650,550,000 yuan[77]. - The company has a total of 21,525,390 yuan in cumulative investment income from financial assets[79]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period, reflecting a cautious approach to capital management[137]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of corporate governance and adheres to relevant laws and regulations for information disclosure[121]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on digital creativity and harmonious development[121]. - In 2023, the company engaged in various social responsibility initiatives, including VR classes for disabled youth and providing metaverse experiences for children with serious illnesses[124]. - The company has committed to further integrating its public welfare philosophy into its business strategy, focusing on substantial issues and innovative approaches[124]. - The company has implemented measures to strengthen party organization and promote high-quality development[122]. Market and Industry Trends - The digital creative industry in China is experiencing rapid growth, with a market value of approximately 946 billion yuan in 2022, reflecting a 4.9% increase from the previous year[31]. - The company recognizes the risk of reduced demand for AI computing centers due to policy changes and technological bottlenecks, and will enhance market strategies accordingly[102]. - The company will focus on improving its talent management system and R&D direction to adapt to industry trends and technological advancements[99]. - The company plans to enhance its core competitiveness and market advantages in response to macroeconomic uncertainties and industry risks[99]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[133]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[120]. - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management activities[91]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[116]. - Major subsidiaries contributing over 10% to net profit include Oriental Dream Technology Co., with a net profit of approximately 4.35 million yuan[95]. - The company has a total of 112,832,522 restricted shares, which decreased by 14,823,012, resulting in 98,009,510 restricted shares post-change[157]. - Major shareholder Meng Xianmin holds 13.12% of the shares, totaling 79,327,511, with a decrease of 16,834,178 shares during the reporting period[162].

恒信东方文化股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议相 关议案发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 经核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定， 未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害 广大投资者利益的情况。 报告期内，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为 32,000 万 元，提供担保总余额为 2,55 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用方类别 | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 控股股 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 关联方自 然人及其 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-072 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 8 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 5 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作（2022 年）》等有关规定，现将恒信东方文化股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 1,651,389.43 元尚未从募集资金专户中转出。明细如下： 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元， 募集资金总额 699 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 8 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-073 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经全体董事审议， 选举孟楠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。选举出各专门委员会 1 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司 2023 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-065 一、会议召开和出席情况 恒信东方文化股份有限公司 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年8月14日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 激励与约束对等的原则，制定了《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《恒信东方文化股份有限公司章程》《激 励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《恒信东方文化股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀 ...