特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-065 一、会议召开和出席情况 恒信东方文化股份有限公司 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年8月14日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 （草案）公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的 比例 | | 孟楠 | 董事长、总经理 | 500 | 19.23% | 0.83% | | 孙万松 | 董事 | 150 | 5.77% | 0.25% | | 王承启 | 副总经理 | 200 | 7.69% | 0.33% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计 | 人） 13 | 1,250 | 48.08% | 2.07% | | 预留部分 | | 500 | 19.23% | 0.83% | | 合计 | | 2,600 | 100.00% | 4.30% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | 是 | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-006 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他 电话会议 泰康资产、工银瑞信、宝盈基金、建信基金、华商 基金、交银施罗德基金、万家基金、中银基金、华 参与单位名称 泰柏瑞基金、中信证券、华泰证券、华安证券、国 金证券、国盛证券、天风证券、西部证券、中泰证 券、旦恩资本、禾永投资。 时间 2023 年 6 月 13 日-16 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、V ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金、博时基金、民生加银、国泰基金、中加 基金、泰达宏利、长江证券、星石投资、源峰基金。 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司为派拉蒙影业提供的 《变形金刚》XR 互动内容、公司自主开发的手势 投资者关系活动主要内容 交互游戏《Drakheir》（暂定名）、多人 PvP 游戏 介绍 《 气 球 总 动员 》 （英 文 名 称： Party Crashers: Balloons）、公司参股子公司 VRC 出品的《侏罗纪 世界》等 VR 作品。 二、公司介绍 对公司发 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 银华基金、新华资产、新华基金、天弘基金、中邮 基金、大家资产、泰康资产、宝盈基金。 时间 2023 年 6 月 6 日 地点 恒信东方公司会议室 董事长兼总经理 孟楠 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 《Drakheir》（暂定名）、多人 PvP 游戏《气球总 投资者关系活动主要内容 动员》（英文名称：Party Crashers: Balloons）、公 介绍 司参股子公司 VRC 出品的《侏罗纪世界》等 VR 作品。 二、公司介绍 对公司发展历程、主营业务、VR 业务布局、 公司核心竞争能力、行业机遇与 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | □其他 泰康资产管理、中国人寿资产管理、中金基金、中 信建投基金、长城财富保险资管、北京卧龙私募基 参与单位名称及人员姓名 金、大成基金、东兴基金、国金证券、国盛证券、 鸿道投资、华夏久盈资产管理、西部利得基金、中 加基金。 时间 2023 年 5 月 31 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 投资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 富安达基金 国信证券 信达澳亚基金 博时基金 海通证券 诺安基金 参与单位名称及人员姓名 浦银安盛基金 博鸿资产 财通基金 国泰君安 海保人寿 江信基金 时间 2023 年 5 月 16 日-18 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------| | | 一、公司项目参观、体验 | | | 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 | | | 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 | | | 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR | | | 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 | | | 《Drakheir》（暂定名）、公司参股子公 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）网络互动 董事长兼总经理 孟楠 独立董事 吴灵犀 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 财务总监 王林海 投资者关系活动主要内容 介绍 详见附件 附件清单（如有） 恒信东方 2022 年度网上业绩说明会问题列表 日期 2023 年 5 月 11 日 附件：恒信东方 2022 年度网上业绩说明会问题列表 1.请问: 2022 年第 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟楠先生、独立董 事吴灵犀先生、副总裁兼董事会秘书宫泽茹女士、财务总监王林海先生。欢迎广 大投资者积极参与。 1 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-047 恒信东方文化股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年 度报告摘要》。 为了使广大投资者能够进一步了解公司经营业绩等方面的情况，公司将于 2023年5月11日（星期四）下午15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2022年度网上业绩说明会。投资者可于2023年5月11日（星期四）15：00-17： 00通过网址https://eseb.cn/145QhvhQHew或使用微信扫一扫以下小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于2023年5月11日前进行访 ...