金通灵科技集团股份有限公司 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十六次会议的相 关事项进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为本次公司董事会聘任总经理的程序符合《公司法》《规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们认真审查了申志刚先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为其具备履行总经理职责所需的 专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力，符合 公司发展要求，未发现其存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未有受到中 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-055 金通灵科技集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副董事长、总经理季伟先生的辞职报告，季伟先生因个人原因辞去公司副董事长、 总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事职务。截至本公告日，季伟先生持有公 司股份 93,094,105 股，占公司总股本 6.25%。 公司董事会对季伟先生在担任公司副董事长、总经理期间为公司发展作出的 贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任申志刚先生为公司总 经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 根据 ...

金通灵科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，保护投资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《金通灵科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年 度为 12 家子公司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供担保额度合计不超 过 101,000 万元的担保，上述担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用，期 限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之 日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于公司为子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。 金通灵科技集团股份有限公司 二、担保进展情况 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司全资子公司江苏运能能源科技有限公司（以下简称"江苏运能"）、 上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称"无锡工锅"）向宁波 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-051 二、被担保方基本情况 1、公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 2、法定代表人：季伟 金通灵科技集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》，同意公司 2023 年度 向银行等金融机构申请不超过 180,000 万元的综合融资额度，融资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，融资 期限内，融资额度可以循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的 《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近期向南京银行股份有限公司南通分 行（以下简称"南京银行南通分行"）申请不超过 ...

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年10月10日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场， 我们对公司第五届董事会第十五次会议的相关事项进行认真核查，发表如下独立 意见： 一、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次公司向关联方南通产业控股集团有限公司借款事项 体现了公司控股股东对公司经营发展的支持，满足了公司快速融资需求，交易定 价公允、合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司 的独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决，董事会表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 之签章页） 独立 ...

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规 和规范性文件的规定，作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交董事会审议的相关事项进行审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见 独立董事： 马 娟（签字）： 朱雪忠（签字）： 赵钦新（签字）： 2023年10月10日 经核查，我们认为：公司向南通产业控股集团有限公司申请借款事项，是除 向金融机构融资之外的渠道拓展，提高了公司资金流动性保障和抗击风险的能力， 体现了控股股东南通产控对公司经营发展的支持，不存在损害上市公司及其他非 关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 需回避表决。 （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可 意见之签字页） ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-048 金通灵科技集团股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务开展及生产 经营需求，拟向控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"） 申请借款额度不超过（含）30,000 万元，公司根据实际资金情况进行分笔借款， 每一笔借款期限自实际借款日起不超过 3 个月，经双方协商一致，可在前述期限 基础上延长。借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司免于向南 通产控提供保证、抵押、质押等担保措施。 南通产控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事张建华、季伟、季维东、陈云 光已回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了审核并发表了事前认可意见 和明确同意的独立意见。同日，公司召 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-047 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》 公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司申请借款额度不超过（含） 30,000 万元，公司根据实际资金情况进行分笔借款，每一笔借款期限自实际借 款日起不超过 3 个月，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长。借款利率将 参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司免于向南通产控提供保证、抵押、 质押等担保措施。具体条款以公司与南通产控签订的借款合同为准。本次关联交 易体现了公司股东对公司发展的支持，有利于保证相关借款业务顺利实施，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-046 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 9 月 28 日以电子通讯方 式送到全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 15：00 以现场与通讯相结合的方式在江 苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 1 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足业务开展及生产经营需求，公司拟向控股股东南通 ...