证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-057 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时 根生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年10月25日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年11月1日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈云光先生、朱 ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 1 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十七次会议的相关事项 进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经核查，我们认为本次公司董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》《规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们认真审查了时根生先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为其具备履行副总经理职责所需 的专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力，符 合公司发展需求，未发现其存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有受到中国证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-058 金通灵科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时根 生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 时根生先生个人简历如下： 时根生先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产 部设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生 产管理中心副总经理兼生产技术部总经理。2018 年 2 月至今，任南通江山农药 化工股份有限公司环保与生产管理部总经理。 截至 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-056 金通灵科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15:30 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25 名， 1 共持有（或代表）公司有表决权股份 12,843,577 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.4239%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表股份 1,996,118 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2213%；以网络投票方式出席本 次股东大会的股东共 18 名，代表股份 10,847,459 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.2026%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年 10 月 27 日（星期五） 下午 15:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大 会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合 公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要的核查 和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金通灵科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依法出具本法律意见书。 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-052 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于前期重大会计差错更正的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的相关公告。公司根据《企业 会计准则第 28 号——会计政策、 ...

金通灵科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》等业务规则和《金通灵科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联交易"，是指公司及合并会计报表的全部子公 司（以下简称"控股子公司"）与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称的"关联关系"，是指公司控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导 致公司利益转移的其他关系。 第四条 本制度所称的"关联人" ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-053 金通灵科技集团股份有限公司 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年10月17日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年10月24日下午16:30以现场与通讯相结合的方式在江苏省 南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯 表决方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于季伟先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理职务，公司董事 ...

3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-054 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 10 月 17 日以电子通 讯方式送到全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 17:30 以现场方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 2023 年 10 月 25 日 2 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 金通灵科技集团股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...