证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-049 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 10 日召开，董事会决定于 2023 年 10 月 27 日（星期五）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2023年10月27日（星期五）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:0 ...

关于金通灵科技集团股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 6 | 月 30 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | | 6,923,410.85 | | | | | 6,678,377.94 | | 净资产 | | | | 2,945,802.69 | | | | | 2,907,698.32 | | 项目 | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | | 2022 | 年 | | | | 营业收入 | | | | 353,694.05 | | | | | 775,979.90 | | 净利润 | | | | 39,809.05 | | | | | 43,342.14 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通灵科 技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华西证券股份有限公 | 被保荐公司简称：金通灵 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：郑义 | 联系电话：021-50380368 | | 保荐代表人姓名：陈庆龄 | 联系电话：021-50380368 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 1、2023年6月27日，金通灵收到中国 | | 度 | 证监会下发的《立案告知书》（编 | | | 号：证监立案字010 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 言相录 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-045 2023 年 8 月 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人季伟、主管会计工作负责人申志刚及会计机构负责人（会计 主管人员）冒鑫鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"章节，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬 ...

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及金通灵科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作 为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断 立场，我们对第五届董事会第十四次会议及公司2023年上半年相关事项进行认真 审核，发表如下独立意见： 一、关于2023年上半年公司关联方占用资金、对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕26 号，以下简称"公告〔2022〕26 号文"）等的规定，我 们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查， 意见如下： （一）关联方占用资金情况 经核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守中国 证监会公告〔2022〕26 号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用或 变相占用公司 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 金通灵科技集团股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023年1-6 月占用累 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | | | | | 月占用资金 | | 往来形成原 | | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 月末占用 因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利 | 有） | 发生金额 | 资金余额 | 经营性往来） | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | 南通江山农药化工股份有限 | 母公司的联 | 其他应收 | 10.00 | | | | 10.00 交易保证金 | 经营性往来 | | | 公司 | 营企业 | ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 金通灵科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长 张建华 | | | 2、副董事长、总经理 季伟 | | 上市公司接待人 | 3、董事、常务副总经理、财务负责人 申志刚 | | 员姓名 | 4、副总经理、董事会秘书 陈树军 | | | 5、独立董事 马娟 | | | 6、保荐代表人 郑义 | | | 公司于 2023 年 05 月 05 日（星期五）下午 15:00-17:00 在 | | | 全景网举办了 2022 年度业 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-020 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产 | 102,991.71 | | | 减值准备的冲销部分） | | | | ...

金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-017 2023 年 4 月 1 金通灵科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人季伟、主管会计工作负责人申志刚及会计机构负责人(会计主 管人员)冒鑫鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司对前期会计差错进行更正，根据公司确定的财务报告内 部控制缺陷评价的定性标准，公司在财务报告内部控制制度的执行中存在重 大缺陷。 针对上述事项，董事会高度重视，责成管理层对内部监督机制存在薄弱 的环节，财务报告内部控制执行不到位，积极采取措施进行整改。 1、公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《内部 控制制度》等规定进行全面梳理，完善公司内控制度建设，切实保障公司规 范运作及可持续发展。 2、规范内部控制制度的执行，压实内控责任 ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其摘 要将在 2023 年 4 月 28 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。为 了使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张建华先生，副董事长、总 经理季伟先生，董事、常务副总经理、财务负责人申志刚先生，副总经理、董事 会秘书陈树军先生，独立董事马娟女士，保荐代表人郑义女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 ...