本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三 楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁 女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-078 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1、公司第六届监事会第二次会议决议； 特此公告。 1 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制、审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定； ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年10月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2023年10月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年第 三季度报告》真实、客观地反映了公司2023年第三季度在生产、经营管理等方面的 情况，一致通过了公司《2023年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息 披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告 ...

科技创新 爱人宏业 | | | 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-075 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存 ...

科技创新 爱人宏业 | | | 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-073 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存 ...

科技创新 爱人宏业 1 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行什 邡支行 结构性存款 保本浮动 收益型 3400 2023-9-5 2023-9-22 1.5%或2.15% 3.40 中国工商银 行什邡支行 法人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 329 期 B 款 保本浮动 收益型 20300 2023-9-5 2023-9-26 0.95%-2.94% 34.34 中国工商银 行什邡竹园 路支行 法人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 329 期 B 款 保本浮动 收益型 2700 2023-9-5 2023-9-26 0.95%-2.94% 4.57 一、部分现金管理产品到期赎回的情况 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-072 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-068 四川科新机电股份有限公司 关于 2023年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案； 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2023 年第 2 次临时股东大会通 知于 2023 年 8 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2023 年 9 月 18 日下午 14:00，召开地点为 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15 分至 2023 年 9 月 18 日 15 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川科新机电股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第一次会议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育背 景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关 ...

关于四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所 法律意见书 四川方纬律师事务所 2023年第2次临时股东大会法律意见书 致：四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科新机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派黄坤、胡燕律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2023年第2次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-071 总经理：李勇 副总经理：王俊恒 四川科新机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第 六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管 理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：林祯华、林祯荣、李 勇、强 凯、林裔蕾、林雪娇 独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎 2、第六届监事会成员 非职工代表监事：何伟、陈洁 职工代表监事：王波 3、高级管理人员 财务总监：杨辉 董事会秘书：杨辉 二、换届选举届满离任的董事 ...