大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-086 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提 名师利全、包锋、李超、马毓为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公 司股东大会审议，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）选举师利全为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）选举包锋为公司第六届董事会非独立董事 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次临时 ...

承诺人：董群先 2023 年 11 月 10 日 本人董群先拟担任大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会独立董 事。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所独立董事资格 证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参 加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-088 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 特此公告。 鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司 于 2023 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名师利全、包锋、李超、马 毓为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名董群先、韩海鸥、张原峰为公司第 六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。 独立董事候选人韩海鸥已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，董 群先、张原峰尚未取得独立董事资格证书，其均已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第五届董事会第四十三次临时会议审议的 相关事项，发表如下意见： 一、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的独立意见 本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形，被提名人不 存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为非独立董事候 选人师利全、包锋、李超、马毓的任职资格及其提名程序符合法律法规及《公司 ...

提名人 大连智云自动化装备股份有限公司董事会 现就提名_董群先 为_大 连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为_大连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过_大连智云自动化装备_股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

声明人_张原峰_作为_大连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_大连智云自动化装备股份有 限公司董事会_提名为_大连智云自动化装备_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_大连智云自动化装备_股份有限公司第_五_届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会提名委员会会议，就推选公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会 经审查，被提名人董群先、韩海鸥、张原峰任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，其符合公 司独立董事任职要求，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，同意推选董 群先、韩海鸥、张原峰为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会委员：杜鹃、师利全、韩海鸥 2023 年 11 月 8 日 ...

提名人 大连智云自动化装备股份有限公司董事会 现就提名_韩海鸥 为_大 连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为_大连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过_大连智云自动化装备_股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-087 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十八次临时会议于 2023 年 11 月 10 日 16:00 在公司会议室召开。本次监事会会 议由监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以书面送 达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式 召开，公司全体 3 名监事出席了本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于公 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 4、股东大会召开的日期、时间： 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-090 大连智云自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月10日召开的第五届董事会第 四十三次临时会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间为：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...