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高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司章程(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 重大交易决策程序 33 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司股东会议事规则(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")行为,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 高新兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了提高高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")年度 报告信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性,加大对年度报告信息披露责任人的问责力度,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》(以下简称《会计法》)、《中华人民共和国企业会计准则》(以下简称 《企业会计准则》)《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等 法律、法规、规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司特定对象来访接待管理制度(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")和投资 者的合法权益,加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通,提高公司 投资者关系管理水平,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板规范运作》)等法律、行政法规和 规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《公司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公 司的实际情况,制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板规 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司对外投资决策制度(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使 用资金,使资金的时间价值最大化,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定,结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工 作细则》等公司制度,制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权,以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于: 1、委托理财; 2、对子公司、合营企业、 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用高新兴科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人员的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板规范运作》)等 法律法规、部门规章、规范性文件和《高新兴科技集团股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年6月修订)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《高新兴科技集团股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的要求,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的有关部门、人员和公司,应当及时将相关信息向公司董事会和董事 会秘书报告的制度,确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重 误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作,当董事会秘书需了解 重大 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025年6月)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的离职管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《高新兴科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求, 结合公司实际,制定本制度。 第五条 董事提出辞职的,公司应当在 60 日内完成补选,确保董事会及其专 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行,任期届满,除 非经股东会选举或董事会聘任连任,其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的,自公司收到通知之日生效 ...
高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司章程修正案(2025年6月)
2025-06-30 11:46
高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 (2025 年 6 月修订) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定,高新兴科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")对《公司章程》进行了修订,主要内容如 下: 1、因取消监事会,删除"监事""监事会"相关描述,部分描述由"审计 委员会"代替; 2、将"股东大会"改为"股东会"; 3、除前述两类修订外,其他主要修订情况对比如下: | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司(以 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司(以 | | | 下简称"公司")、股东和债权人的合法权益, | 下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 | | ...
高新兴(300098) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-13 10:45
证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2025-033 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议日期和时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)14:30 (2)网络投票日期和时间: 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点:广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司第六届董事会。 5、主持人:董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...