高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过了如下议案： 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议决议》之签章页） 江 斌 胡志勇 罗 翼 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-006 高新兴科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、深圳星联天通科 技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以 下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下 简称"讯美科技"）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交 易金额合计不超过 14,000 万元人民币（含税）。2024 年度，公司预计与关联方 的日常关联交易额度为 14,000 万元人民币（含税），与以上主体及下属子公司实 际发生总金额为 3,992,71 万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易 将秉承公平公正原则，遵循市场规则及签署合同。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-005 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与 关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广 州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss between CNY 22 million and CNY 32 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of CNY 10.325 million in the same period last year[3]. - Total revenue is projected to be between CNY 135 million and CNY 155 million, representing a decline of 13.83% to 24.95% compared to last year's revenue of CNY 179.885 million[3]. - The net cash flow from operating activities is expected to be CNY 6.125 million, a decrease of 65.68% from CNY 17.846 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are estimated at approximately CNY 6.15 million, primarily from subsidiary disposals and government subsidies, compared to CNY 1.246 million in the previous year[6]. Business Strategy - The company is focusing on the Internet of Things (IoT) transportation sector, with stable growth in vehicle communication terminals and railway transit businesses[6]. - The company has reduced its system integration business due to lower profit margins and cash flow requirements, leading to a decline in public safety business scale[6]. - The company is investing significant R&D resources into core automotive clients to meet future business demands[6]. - The company has implemented cost-cutting measures, with expected reductions in sales, management, and R&D expenses compared to the previous year[6]. Earnings Forecast - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies noted[4]. - The earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an external firm[7].

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-082 高新兴科技集团股份有限公司 关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低整体融资成本，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）拟以自有资金向控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以 下简称"高新兴智联"）提供不超过人民币 2,800 万元的借款，该资金主要用于 满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求。本次借款利率为年化 4.35%， 根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。 2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议 案》，关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。 3、风险提示：公司将密切关注高新兴智联未来的经营情况及财务状况，持 续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取 了相应的风险控制措施， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-083 高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为全资子公司高新兴物联申 请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新兴物 联"）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）申请银行授 信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证人承担保证责任期间为主 合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际 审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行 签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项属于公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-079 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人 持股方案的议案》 鉴于当前的内外部环境较高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴 智联"）制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方案时已发生较大变化，继续 实施上述方案已难以达到预期的激励 ...

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议 案》。详细情况如下： 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-081 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司员工股权激励及事业合伙人持股情况概述 2021 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟在控股子公司高新兴智联实施员工激励的议 案》。为增强高新兴智联科技股份有限公司（以下简称 "高新兴智联"）的凝 聚力，维护其长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸 引和留住人才，公司董事会同意拟由高新兴智联及其下属企业的核心员工投资设 立员工持股平台，上述员工将通过高新兴智联员工持股平台对高新兴智联进行增 资，交易对价不超过 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-080 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人 持股方案的议案》 经审核，同意控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴 智联"）终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联回购天津 聚成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、 天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）及罗蔚所持有的全部股权并予以注 ...

高新兴科技集团股份有限公司 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-076 第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 1 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保 的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司 高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新 ...