广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。 2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年 ...

Group 1: Company Value Management - The company emphasizes value management through improving operational performance and effective communication with investors [2][3] - Measures include share buybacks, equity incentive plans, and maintaining good communication with the market to balance company value and market capitalization [3] Group 2: Accounts Receivable Management - The company has implemented a three-pronged approach to manage accounts receivable: pre-collection, during collection, and post-collection [3][12] - As of 2024, the company has achieved four consecutive years of positive operating cash flow [3] Group 3: Financial Performance - The company reported improved financial conditions in Q1 2025, with ongoing positive trends [4] - R&D expenses in 2024 amounted to 242 million CNY, representing 17.05% of revenue, indicating a commitment to maintaining technological leadership [12][13] Group 4: Product Applications and Collaborations - The company provides automotive communication products for various Geely models, including T-BOX and OBD, and has successfully integrated 5G products into Geely's high-end electric vehicles [5][9] - The company has shipped over 15 million electric vehicle digital number plates, indicating a strong presence in the digital management of electric bicycles [8] Group 5: Market Expansion and Challenges - The company has seen a 15.28% year-on-year increase in overseas revenue, reaching 219 million CNY in 2024 [9] - The company is actively exploring solutions to mitigate the impact of increased tariffs due to the US-China trade tensions, as its export business to the US is relatively small [10] Group 6: Governance and Shareholder Engagement - Independent directors are committed to protecting minority shareholders' interests through active communication and compliance with regulations [11] - The company has taken measures to improve performance after three consecutive years of losses, focusing on high-margin overseas markets and efficient cash flow management [11][12]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0011 | 0.0045 | -124.44 | -0.0129 | | 每股净资产（元） | 1.52 | 1.65 | -7.88 | 1.78 | | 每股公积金(元) | 1.34 | 1.33 | 0.75 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | -0.73 | -20.55 | -0.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.76 | 3.05 | 23.28 | 3.49 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.08 | -125 | -0.22 | | 净资产收益率(%) | -0.07 | 0.27 | -125.93 | -0.72 | 前十大流通股东累计持有： 18278.93万股，累计占流通股比： 11.86%，较上期变化： -828.34万股。 数据四舍五入， ...

高新兴正通过聚焦高价值业务、积极布局新兴领域，展现出强劲的新生潜力。汽车车载终端业务的大幅 增长和轨交业务的稳健贡献，共同构成了未来发展的主要驱动力。智算领域的战略布局为未来发展提供 了额外的支持和想象力。随着Q1业绩的明显改善，高新兴已驶入增长轨道，未来发展值得期待。（文 穗） 2024年年报显示，高新兴在核心业务上取得显著突破。交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收 入增幅达35.43%，成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并进一步做大吉利汽车、长安汽车客户份额。公司 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目、平台化定点项目，更成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权 的外部客户，彰显其在车载通信终端领域的领先地位。公司轨交终端业务保持5%以上的稳健增长，该 业务对高新兴全年利润贡献超7000万元。值得一提的是，公司基于多传感融合的高铁周界入侵前端监测 设备已完成研制及试验，未来业务将进一步拓展至铁路沿线及周界领域，开辟新的增长空间。面对市场 变化，高新兴积极调整业务结构，主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低，据公告称， 公司侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务，减少对集成业务、机 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-030 高新兴科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监 事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。预计 2025 年度公司及合并报 表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称"摩吉智行"）、 深圳星联天通科技有限公司（以下简称"星联天通"）、图灵新智算（广州）科 技集团有限公司（以下简称"广州图灵"）及其下属子公司图灵新讯美（重庆） 科技有限公司（以下简称"讯美科技 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 公司根据业务开展需要，对《公司章程》涉及的经营范围进行了修订。 修订条款说明列示如下表： | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：通信网 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：物联网 | | | 络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像 | 应用服务；互联网安全服务；区块链技术相关软 | | | 监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机 | 件和服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务； | | | 软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生 | 安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；数 | | | 产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持 | 字技术服务；软件开发、技术服务、技术开发、 | | | 终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ；计 | | | 通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发 | 算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售； | | | 射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、 | 移动通信设备制造 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-024 高新兴科技集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二 个月累计发生且未完结的诉讼、仲裁事项进行统计，涉及金额累计达到信息披露标 准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司最近连续十二个月内累计发生 且未完结的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 25,497.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 9.65%。 其中，为了控制应收账款风险，强化相关账款的清理工作，公司及子公司积极 采用诉讼方式维护合法权益，保障公司及全体股东的利益。公司及合并报表范围内 的子公司作为原告的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 22,943.76 万元，占最近连续 十二个月内累计发生且未完结的诉讼、仲裁案件涉案金额的 89.99%；公司及合并报 表范围内的子公司作为被告的诉 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-029 高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智 联"）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行"）申请人民币 不超过 3,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为主合同项下每笔 融资债务履行期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授 权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项需提交 ...

关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申请 银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求， 董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司（以下简称"高新兴网 联"）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行"）申请银行授 信提供不超过人民币 600 万元的连带责任担保，保证期间为自担保协议书生效之 日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日 或每笔垫款的垫款日另加三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人 士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴网联授信提供担保事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：广州高 ...